– Publicitate – Guvernul bulgar a lansat recent un raid la scară largă pe 15 site-uri legate de presupusa activitate ilegală desfășurată de Nexo. Guvernul bulgar a inițiat...
Etichetă: Spălarea
Creditorul criptografic Nexo este investigat pentru presupusă spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor rusești în Bulgaria – Bitcoin News
Potrivit mai multor rapoarte, oficialii bulgari de aplicare a legii investighează cripto-creditorul Nexo pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor și spălării banilor. Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al Bulgariei...
Acolo unde se află Tornado Cash în 2023, publicați acuzații de spălare a banilor
Un raport al Chainalysis analizează mai atent impactul sancțiunilor OFAC impuse Tornado Cash. Sancțiunile au dus la o scădere a fluxului de intrare, dar nu au reușit să stingă ștecherul pe smart co...
Încălcări de spălare a banilor: avocații americani investighează Binance
Procurorii federali investighează legătura lui Binance cu fondurile speculative americane. Ancheta face parte din ancheta de lungă durată privind încălcările legilor privind spălarea banilor...
Coinbase este de acord cu o reglementare în valoare de 100 de milioane de dolari cu autoritatea financiară din New York pentru încălcări împotriva spălării banilor – Bitcoin News
Coinbase a fost de acord să plătească un acord de 100 de milioane de dolari cu Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS), conform unui ordin de consimțământ semnat de superintendenta NYDFS, Adrienne Harris, în ianuarie...
Coinbase a fost amendat cu 50 de milioane de dolari pentru măsuri laxe de combatere a spălării banilor
Potrivit unui raport al New York Times (NYT), schimbul de criptomonede Coinbase (COIN) a ajuns la un acord cu Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS). Compania va plăti aproximativ 100 de milioane de dolari pentru...
Binance folosit pentru spălarea banilor de către un cartel al drogurilor: raport
Un cartel de droguri cu operațiuni în mai multe țări a folosit Binance pentru a transfera milioane de bani în venituri ilegale, potrivit unei investigații americane împotriva drogurilor (DEA). Forbes a remarcat că investiția...
Sancțiuni, spălare de bani și legalizare: Maxim Kurbangaleev asupra problemelor pieței cripto
Încă de la începutul existenței sale, piața criptomonedei și-a asumat independență față de organele de stat și stocarea descentralizată a informațiilor, ceea ce a presupus, la rândul său, anonimatul celor care...
Co-fondatorul OneCoin pledează vinovat de fraudă și spălare de bani
Cofondatorul OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a pledat vinovat pentru acuzații de fraudă și spălare de bani, potrivit Departamentului de Justiție al SUA. O declarație de presă din 16 decembrie a autorităților descrie...
Prezentul președinte FCA din Regatul Unit critică sectorul cripto pentru spălarea banilor
Bitcoin News Alder i-a avertizat pe parlamentari că platformele criptomonede au permis spălarea de bani pe scară largă. Autoritățile de reglementare financiare din Marea Britanie sunt din ce în ce mai implicate în sectorul criptomonedei. În urma d...
Cofondatorul OneCoin pledează vinovat de fraudă electronică și spălare de bani
Bitcoin News OneCoin a fost lansat pentru prima dată în 2014 de Ruja Ignatova și Greenwood. După ce a fost reținut în Thailanda în iulie 2018, Greenwood a fost în cele din urmă extrădat. Vineri, Departamentul SUA de J...
Ce este în noua lege a senatorului Warren împotriva spălării banilor a activelor digitale?
Senatorii Elizabeth Warren și Roger Marshall au propus un proiect de lege pe 14 decembrie pentru a reduce spălarea banilor și finanțarea terorismului și a națiunilor necinstite prin criptomonede. Proiectul de lege, denumit Digital...
Co-fondatorul OneCoin pledează vinovat pentru acuzații de fraudă și spălare de bani
Fondatorul OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a fost găsit vinovat de mai multe acuzații, potrivit unei declarații a Departamentului de Justiție al SUA din 16 decembrie. Greenwood a pledat vinovat pentru o acuzație de consp...
Autoritatea britanică de reglementare FCA susține că schimburile cripto ajută la spălarea banilor
În ultimele săptămâni, autoritățile de reglementare din întreaga lume au dezbătut împotriva Bitcoin și a criptomonedei în general, iar denunțurile lor ciudate devin din ce în ce mai scandaloase. Finoarea...
FCA din Marea Britanie susține că platformele cripto facilitează spălarea banilor
În ultima lună, autoritățile globale de reglementare au criticat criptografiile, iar condamnările lor sălbatice devin din ce în ce mai extreme. Cel mai recent care a făcut una dintre aceste acuzații ridicole este emisiunea FCA...
Ashley Alder, actualul președinte al FCA, spune că firmele cripto facilitează spălarea banilor
Ashley Alder, care urmează să conducă Autoritatea de Conduită Financiară a Marii Britanii (FCA), a declarat că administrația sa va adopta o poziție strictă față de firmele cripto. Potrivit Financial Times, Alderr a spus că...
Elizabeth Warren va prezenta un proiect de lege bipartizan pentru combaterea spălării banilor criptografici
Senatorul democrat al Statelor Unite Elizabeth Warren își unește mâinile cu senatorul republican Roger Marshall pentru a lucra la un proiect de lege bipartizan care vizează combaterea spălării banilor cripto. Proiectul de lege intitulat „Sapă...
Elizabeth Warren introduce un proiect de lege bicameral pentru combaterea spălării banilor cripto; ciocniri cu O'Leary
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Senatorul Elizabeth Warren încearcă să obțină o reprimare bipartizană a spălării banilor în industria criptomonedei prin...
Senatorul american Warren prezintă un proiect de lege bipartizan pentru a aborda spălarea banilor criptografici
– Publicitate – Legea împotriva spălării banilor a activelor digitale de la Elizabeth Warren abordează lacunele din spațiul cripto care este exploatat pentru spălarea banilor. Națiuni necinstite, oliga...
Warren și Marshall au introdus un proiect de lege pentru a înăspri regulile de spălare a banilor pentru cripto
Senatorii Elizabeth Warren, D-Mass. și Roger Marshall, R-Kan., au introdus o legislație pentru a înăspri regulile SUA împotriva spălării banilor la activele digitale. Proiectul de lege ar extinde regulile de cunoaștere a clientului...
Raportul privind perspectivele pieței globale anti-spălare a banilor 2022-2027: Tehnicile de procesare a limbajului natural (NLP) și soft computing câștigă impuls – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Raportul „Luptă împotriva spălării banilor: perspectiva pieței globale” a fost adăugat la oferta ResearchAndMarkets.com. Scopul studiului include dezvoltarea combaterii spălării banilor...
Firma criptografică Binance respinge acuzațiile de spălare a banilor
Sectorul cripto a fost un subiect de opinii împărțite de la începuturile Bitcoin și ascensiunea sa fulgerătoare. În timp ce activele au beneficii precum tranzacții rapide și descentralizare, unele riscuri în...
Binance s-ar putea confrunta cu acuzații de spălare a banilor
Departamentul de Justiție al SUA este în conflict cu privire la decizia de a încărca schimbul cripto în ancheta din 2018 privind legile împotriva spălării banilor. DOJ ia în considerare încărcarea pe Binance schimbul cripto,...
Soarta schimbului de criptomonede Binance depinde de ancheta de spălare a banilor din SUA
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) este în conflict asupra faptului dacă o investigație de lungă durată asupra Binance și a directorilor săi ar trebui să se încheie cu rechizitori sau o pledoarie, potrivit unei investigații a Reuters...
Oficialii chinezi descoperă spălarea banilor în valoare de 1.7 miliarde de dolari în cripto
acum 38 de secunde | 2 minute de citit Altcoin News Guvernul chinez a reușit să sechestreze un total de 130 de milioane de yuani chinezi. Ancheta a fost inițiată când o bancă locală a observat o creștere dramatică a depozitelor. C...
„Thunder Attack” distruge inelul de spălare a banilor alimentat cu Tether de 1.7 miliarde de dolari
Autoritățile chineze spun că au arestat 63 de persoane într-un autoproclamat „atac cu tunete” asupra unei bande de spălare de bani suspectată că a spălat peste 1.7 miliarde de dolari prin cripto. Într-un bust coordonat, Horq...
Închisoare pe viață? În timp ce SBF a fost arestat în Bahamas pentru acuzații de fraudă și spălare de bani, la cererea Departamentului de Justiție al SUA
– Publicitate – SBF riscă închisoare pe viață dacă va fi condamnat. Fondatorul FTX Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas la cererea Departamentului de Justiție al SUA pe baza...
Poliția chineză arestează 63 de persoane pentru că au spălat 1,7 miliarde de dolari în cripto
Poliția chineză a arestat o bandă de oameni acuzați că au spălat 1.7 miliarde de dolari (12 miliarde de yuani chinezești). Cei 63 de membri ai săi și-au spălat fondurile folosind criptomonede în mai 2021. Potrivit unui raport local...
SBF a fost arestat și acuzat pentru fraudă și spălare de bani
După mai multe abordări media, fostul CEO al bursei eșuate FTX, Sam Bankman-Fried, a fost reținut. Aici, autoritățile din Bahamas și SUA au făcut lumină asupra arestării. Fondatorul dezonorat al...
Binance va fi urmărit penal pentru posibilă spălare de bani?
Binance și CEO-ul CZ ar putea fi în pericol suplimentar, deoarece autoritățile au descoperit nereguli în programul de conformitate al schimbului de criptomonede, care face obiectul unei investigații în curs care a început...
Poliția chineză arestează bandele de spălare a banilor pentru o fraudă criptografică de 1.7 miliarde de dolari
Autoritățile chineze de la Filiala Horqin a Biroului de Securitate Publică Tongliao, Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, au arestat 63 de membri ai bandelor implicați în activități de spălare a banilor, deoarece țara...