Potrivit mai multor rapoarte, oficialii bulgari de aplicare a legii investighează criptocreditorul Nexo pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor și spălării banilor. Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorului general al Bulgariei, a declarat că ancheta asupra Nexo este o operațiune de amploare care implică 300 de anchetatori din diverse agenții, inclusiv Serviciul Național de Securitate, Jandarmerie și Poliția din Sofia.
Oamenii legii bulgari efectuează percheziții în birourile creditorului criptografic Nexo pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor și spălării banilor
Pe 12 ianuarie 2023, rapoartele indică faptul că oficialii bulgari de aplicare a legii au percheziţionat birourile împrumutătorului de criptomonede Nexo. Compania este cercetată pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei și infracțiuni de spălare a banilor, potrivit Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorului general al Bulgariei. Șeful unității de criminalitate cibernetică din Bulgaria, Svetlio Vasilev, a declarat:
Un client al platformei care a transferat criptomonede a fost declarat oficial organizator de activități teroriste. Rămâne de stabilit cine va fi acuzat de fapte. Se caută peste 15 adrese și se stabilesc noi persoane de interes.
Nexo, care are sediul la Londra, dar operează și birouri în Sofia, unde a avut loc raidul, a negat imediat orice faptă greșită într-o declarație pe Twitter în urma poveștii. „De-a lungul anilor, am refuzat o mulțime de afaceri, deoarece Nexo nu face niciodată compromisuri în ceea ce privește politicile noastre foarte stricte de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clienților. Dar am știut întotdeauna că așa construiești o afacere durabilă”, a spus compania joi. Nexo a adăugat:
Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece.
Știrea urmează rapoartelor de la sfârșitul lunii septembrie 2022 conform cărora o jumătate de duzină de autorități de reglementare a valorilor mobiliare din Statele Unite au anchetat Nexo și au intentat acțiuni împotriva serviciilor de creditare ale companiei. Statul New York și procurorul general Letitia James au intentat, de asemenea, un proces împotriva Nexo. În urma procesului din partea lui James, Nexo a declarat că iese de pe piața americană. Purtătorul de cuvânt al procurorului-șef al Bulgariei a detaliat că aproximativ 94 de miliarde de dolari au fost canalizați prin Nexo în ultimii cinci ani.
Directorii Nexo consideră că investigația și raidul sunt nefondate și au subliniat în continuare că compania „cooperează întotdeauna cu autoritățile și autoritățile de reglementare relevante”. Pe lângă perchezițiile în birourile din Sofia, procurorii au detaliat că ancheta a fost declanșată în urmă cu câteva luni după ce au fost efectuate presupuse tranzacții suspecte. Se presupune că tranzacțiile raportate au fost menite să eludeze sancțiunile occidentale impuse Federației Ruse.
Ce părere aveți despre acuzațiile împotriva Nexo și despre investigația în curs privind practicile lor de afaceri? Spune-ne ce părere ai despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/