Autoritățile bulgare cercetează Nexo pentru spălare de bani

- Publicitate -

Guvernul bulgar a lansat recent un raid la scară largă pe 15 site-uri legate de presupusa activitate ilegală desfășurată de Nexo.

Guvernul bulgar a inițiat o anchetă cu privire la activitățile criptocreditorului Nexo, susținând că instituția financiară cu active digitale ar fi putut fi implicată în activități criminale ilegale care se învecinează cu spălarea banilor, infracțiunile de evaziune fiscală, activități bancare fără licență și fraudă legată de computere.

Autoritățile au legat activitățile Nexo de Ruja Ignatova, o criminală condamnată de origine bulgară din Germania, adesea numită „Regina criptomonedelor”.”, guvernul a susținut că oficialii companiei au fost implicați în schema piramidală legată de criptomonede a lui Ignatova, OneCoin, pe care ea a înființat-o în 2014.

Guvernul a percheziţionat recent peste 15 locuri din capitala Bulgariei şi cel mai mare oraş Sofia. „În Sofia, se desfășoară pași activi ca parte a unei investigații preliminare care vizează neutralizarea unei activități criminale ilegale a criptocreditorului Nexo”, Siyka Mileva, purtătorul de cuvânt al parchetului bulgar, a declarat presei locale.

„S-a stabilit că principalii organizatori ai platformei internaționale sunt cetățeni bulgari, iar activitățile principale sunt de pe teritoriul bulgar.” a adăugat Mileva. Ea a dezvăluit că peste 300 de angajați de la Oficiul Național de Investigații din Bulgaria și de la Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS), împreună cu agenți străini, au lansat o căutare la scară largă a birourilor Nexo din țară, ca parte a investigației.

Ancheta asupra creditorului cripto a început cu câteva luni în urmă, după ce entitățile străine au descoperit tranzacții suspecte efectuate pe platforma creditorului. Activitățile ar fi avut ca scop ocolirea sancțiunilor financiare internaționale impuse Rusiei de Occident. Autoritățile susțin că activitățile Nexo au fost desfășurate în cadrul a numeroase firme.

Nexo spune că aderă la politicile AML

Nexo a făcut recent un thread de tweet-uri, susținând că au aderat în mod constant la politicile Know-Your-Customer (KYC) Anti-Money Laundering (AML), afirmând că au respectat întotdeauna standardele internaționale de reglementare. Cu toate acestea, dezvăluirea nu a abordat în mod direct rapoartele recente.

„Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece. Cooperăm mereu cu autoritățile și autoritățile de reglementare relevante.” Nexø încheiat.

Reamintim că autoritățile americane au intentat un proces împotriva Nexo anul trecut pentru suspendarea suportului pentru XRP fără notificarea prealabilă a utilizatorilor săi. Autoritățile parțial a respins acțiunea colectivă din august anul trecut.

- Publicitate -