Signature Bank se confruntă cu un control din partea Departamentului de Justiție al SUA cu privire la potențialele deficiențe în eforturile sale de a contracara spălarea banilor, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea citată într-un B...
Etichetă: Spălarea
Signature Bank se confruntă cu acuzații de spălare de bani
Se pare că autoritățile de reglementare din SUA investighează Signature Bank, prietenoasă cu criptomonede, pentru spălare de bani. Dar este cea mai recentă dezvoltare în operațiune Choke Point? Potrivit unui raport Bloomberg, SUA r...
Compania de media a lui Trump ar fi investigată federal pentru spălare de bani legată de Rusia
O investigație penală federală asupra companiei de media a fostului președinte Donald Trump, Trump Media, sa extins pentru a include potențiale încălcări ale spălării banilor legate de un împrumut de 8 milioane de dolari cu...
Signature Bank investigată pentru spălare de bani înainte de deces: Raport
Se pare că Signature Bank, prietenoasă cu criptomonede, a fost investigată de două organisme guvernamentale din Statele Unite înainte de prăbușire. Potrivit unui raport Bloomberg din 15 martie, care citează persoane din familie...
India introduce cripto-ul sub legea spălării banilor: ce urmează pentru monedele meme precum Dogecoin și Big Eyes Coin
După ce anul trecut a impus o taxă de 30% pe câștigurile generate din criptomonede, guvernul indian a adus acum active digitale virtuale, cum ar fi criptomonede, sub Prevenirea spălării banilor...
India aduce tranzacțiile cripto în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor – Regulament Bitcoin News
Ministerul de Finanțe al Indiei a anunțat că tranzacțiile cripto vor fi acoperite de Legea privind prevenirea spălării banilor, 2002 (PMLA). Menționând că mutarea „este un pas pozitiv în recunoașterea s...
Băncile cu servicii cripto necesită noi capabilități Anti-Spălarea Banilor
Noul an a început cu vestea că renumitul antreprenor Web3, Kevin Rose, a căzut victima unei escrocherii de tip phishing în care a pierdut jetoane nefungibile (NFT) în valoare de peste 1 milion de dolari. În calitate de curent financiar...
India va include prevederi privind spălarea banilor în sectorul cripto
Potrivit unui raport de la Reuters, guvernul Indiei a decis să introducă prevederi privind spălarea banilor în sectorul cripto. Ministerul de Finanțe a lansat marți o notificare în care afirmă că...
India introduce prevederi de spălare a banilor pentru sectorul cripto
Guvernul indian a impus prevederi privind spălarea banilor sectorului cripto în cea mai recentă mișcare de a înăspri supravegherea activelor digitale. Bloomberg a raportat că Ministerul de Finanțe al Indiei a declarat pe T...
India supune tranzacțiile criptografice legii împotriva spălării banilor
Deși nu există nimic nou în impunerea standardelor împotriva spălării banilor (AML) asupra cripto, abia acum guvernul indian a decis să notifice toate părțile interesate cu privire la obligația de a respecta...
Hackerul de uraniu începe să spăleze prada de 50 de milioane de dolari aproape doi ani mai târziu
Unul dintre portofelele asociate cu hackerul 2021 Uranium Finance s-a trezit în sfârșit, făcând transferuri de 2250 de ethereum (ETH) (~3.35 milioane USD) către Tornado Cash. Adresa hackerului 0xC47BdD0A852a88...
Sondele din Singapore fac laboratoarele Terraform de la Kwon pe fondul pretențiilor de spălare a 100 de milioane de dolari de la prăbușirea proiectului ⋆ ZyCrypto
Publicitate Singapore susține că cripto-fugitivul nu se află în țară. SEC l-a dat în judecată pe Kwon și companiile sale luna trecută, acuzându-l de spălare de bani....
Cont Tether folosit implicat în spălarea banilor teroristă: WSJ
Un nou raport al Wall Street Journal susține că Tether a accesat conturi bancare globale prin intermediul firmelor cripto care au folosit documente frauduloase și companii-fantasmă. Investigațiile de pe Wall Street...
Fostul director FTX pledează vinovat de acuzații de fraudă, spălare de bani și încălcări ale finanțării campaniei din SUA - Bitcoin News
Cu aproximativ 11 zile în urmă, s-a raportat că Nishad Singh, fostul director de inginerie la FTX, lucra cu procurorii federali pentru a aranja un acord de pledoarie. Marți, Singh a pledat vinovat pentru infracțiunea...
Interdicția portofelului auto-găzduită a fost evitată în noul proiect de lege al UE împotriva spălării banilor
Adresele auto-găzduite, cunoscute anterior ca „portofele negăzduite” în politicile Uniunii Europene, sunt din nou în discuție, în timp ce personalul Parlamentului European încearcă să clarifice că parlamentarii nu doresc o...
Alertă de aplicare a legii cu privire la creșterea spălării banilor cripto
Până la apariția criptomonedelor, „curățarea” fondurilor ilicite era un proces mult mai complex. În ultimii ani, spălarea banilor cripto a făcut totul mai ușor. Spălarea banilor implică transformarea ilegală...
Iubitul „Cryptoqueen” a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a spălat 300,000,000 de dolari în Crypto
Fostul iubit al infamei „Cryptoqueen” a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a spălat sute de milioane de dolari. Un nou raport al Bloomberg Law spune că Gilbert Armenta, f...
Senatorul Elizabeth Warren lansează o armată anti-criptoape la Washington, spune că industria este pentru spălarea banilor: raport
Senatorul din Massachusetts Elizabeth Warren continuă cu o campanie politică pentru a reglementa spațiul cripto, o industrie despre care ea și coaliția ei consideră că amenință securitatea națională. In conformitate ...
Warren se angajează să reintroducă proiectul de lege împotriva spălării banilor cripto
Senatorul Elizabeth Warren, deputat în Massachusetts, a declarat că intenționează să reintroducă o legislație împreună cu senatorul Roger Marshall, deputat republican, care ar extinde legile împotriva spălării banilor la o gamă largă de ecosistem de criptomonede...
Rusul acuzat de spălarea veniturilor ransomware din cripto se pledează vinovat în SUA – Bitcoin News
Un cetățean rus acuzat că a procesat plăți cu criptomonede în urma atacurilor ransomware a pledat vinovat de spălare de bani în Statele Unite. Bărbatul care a fost extrădat din Olanda în...
Atacatorul de tip phishing mută fonduri la o adresă de spălare
Potrivit CertiK Alerts, instrumentul de urmărire de securitate cripto, un cont de hacker, „Fake_phishing7064”, a trimis recent fonduri către un cont deținut extern (EOA) pe datele Etherscan. EOA a mutat peste 100 de eter...
Banca Silvergate a fost prinsă în sondajul de spălare a banilor de către DOJ
Silvergate Bank, creditorul cripto care a primit recent o investiție de 200 de milioane de dolari de la Fondul Fondatorilor lui Peter Thiel, este investigat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru...
Un an mai târziu: anchetatorii federali care urmăresc creatorii NFT pentru fraudă și spălare de bani
A trecut un an de când am acoperit pentru prima dată povestea despre Squiggles, un rugpull NFT care a fost trasat cu un manifest cu drepturi depline. Piața NFT a văzut atât de multe veni și pleacă de atunci,...
86% dintre firmele criptografice din Marea Britanie nu respectă standardele împotriva spălării banilor, dezvăluie FCA ⋆ ZyCrypto
Publicitate Vineri, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) a dezvăluit că doar 41 de firme cripto și-au trecut controlul de aprobare de reglementare din 300 de aplicații...
Senatorul SUA s-a concentrat pe reprimarea spălării banilor cripto – îndeamnă Congresul și autoritățile de reglementare să ia măsuri – Regulament Bitcoin News
Senatorul SUA Elizabeth Warren a cerut Congresului să se asigure că autoritățile de reglementare, cum ar fi Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), au instrumentele necesare pentru a reglementa eficient industria criptografică și a face...
Notorious Hacker Group Lazarus începe spălarea fondurilor Harmony: detalii
Godfrey Benjamin Lazarus Group a mutat fondurile pe care le-a piratat de la Harmony Bridge la trei schimburi. Odată cu ecosistemul cripto mai larg răsturnându-se de tendința pozitivă a prețurilor care a cuprins...
Creditorul criptografic Nexo, vizat în Bulgaria, cercetează presupusa spălare de bani și încălcări fiscale
„Există autorități la unul dintre birourile Nexo din Bulgaria, care este, după cum știți, cea mai coruptă țară din UE (Uniunea Europeană)”, a declarat un purtător de cuvânt al Nexo într-un e-mail către CoinDesk. ...
Programatorul de portofel Chivo din El Salvador discută despre presupusele fraude de identitate, probleme tehnice și de spălare a banilor - Schimbă Știri Bitcoin
Un programator de portofel Chivo a vorbit despre diferitele probleme cu care s-a confruntat portofelul de criptomonede emblematic din El Salvador în fazele sale inițiale. Shaun Overton, care susține că a fost angajat să...
Nexo este implicat în spălarea banilor?
Bursa în conflict Nexo trece prin vremuri groaznice, deoarece rapoartele emergente spun că autoritățile de reglementare i-au percheziționat birourile. În detaliile puse la dispoziție de Standart, echipa de căutare formată din mai mulți procurori...