Co-fondatorul OneCoin pledează vinovat pentru acuzații de fraudă și spălare de bani

Fondatorul OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a fost găsit vinovat de multiple acuzații, potrivit a declaraţie de la Departamentul de Justiție al SUA pe 16 decembrie.

Greenwood a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, o acuzație de fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a comite spălare de bani.

Fiecare dintre aceste acuzații implică o pedeapsă potențială maximă de 20 de ani de închisoare. Pedeapsa efectivă a lui Greenwood va fi stabilită de un judecător în aprilie 2023.

Greenwood este reținut din iulie 2018, când a fost arestat în Thailanda. El a fost extrădat în SUA pentru a fi acuzat în octombrie 2018.

OneCoin a început să funcționeze din Bulgaria în 2014, acționând ca o schemă de marketing pe mai multe niveluri în care membrii câștigau bani prin recrutarea altor investitori. În ciuda faptului că a atras numeroși investitori, OneCoin a devenit rapid infam și și-a câștigat o reputație ca o schemă Ponzi încă din 2016, deoarece nu a reușit să plătească investitorii.

DOJ a declarat astăzi că escrocheria OneCoin a atras investiții de la victimele sale în valoare de peste 4 miliarde de dolari.

Procurorul american Damian Williams a numit proiectul „una dintre cele mai mari scheme de fraudă internaționale comise vreodată. Într-o declarație suplimentară, Williams a adăugat:

„Minciunile lui Greenwood au fost concepute cu un singur scop, pentru a-i determina pe oamenii obișnuiți... să se despartă de banii lor câștigați cu greu... și să-și alinieze propriile buzunare cu sute de milioane de dolari.”

OneCoin a fost co-fondat de „regina criptografică” Ruja Ignatova, care are fost în libertate întrucât în ​​octombrie 2017 a fost emis un mandat de arestare pentru ea.

Anunțul DOJ de astăzi a explicat că Greenwood și Ignatova au fraudat în mod deliberat investitorii, denaturarea diferitelor aspecte ale OneCoin. În conversațiile interne, Ignatova s-a referit chiar la OneCoin drept o „monedă gunoioasă” și a sugerat ca ea și Greenwood „să ia banii și să fugă”.

Greenwood și Ignatova nu sunt singurii asociați de proiect care se confruntă cu proces. Manager de criză OneCoin Frank Schneider a fost acuzat la începutul acestei luni și acum este judecat.

Christopher Hamilton și Robert McDonald, care ar fi ajutat proiectul la spălarea fondurilor, se confruntă, de asemenea, cu acuzații. Cele mai recente evoluții în aceste cazuri au avut loc în august.