În ultimele săptămâni, autoritățile de reglementare din întreaga lume au dezbătut împotriva Bitcoin și a criptomonedei în general, iar denunțurile lor ciudate devin din ce în ce mai scandaloase.
Financial Times divulgate joi, Ashley Alder, care urmează să supravegheze Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie, este ultimul care a făcut una dintre aceste afirmații absurde.
Pe 14 decembrie, viitorul șef al FCA a făcut o critică usturătoare a industriei criptomonedei, informând legislatorii că platformele de monedă digitală „au facilitat spălarea banilor la scară” și își fereau „în mod deliberat” actele de inspecție.
Piețele de criptomonede revin în purpuriu, pe măsură ce încă o săptămână se apropie de sfârșit. Cu atâta negativitate care emană din spațiul cripto – falimente, escrocherii și mișcare ilegală a banilor – nu este de mirare că organismul britanic de reglementare financiară începe să strângă lațul reglementării.
Alder, care este în prezent director al Comisiei pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong, a atras atenția în mod special asupra schimbului de criptomonede FTX, care a depus faliment luna trecută în urma unui aflux de retrageri de clienți care a precipitat dispariția sa neașteptată.
Fostul CEO Sam Bankman-Fried este în prezent reținut în Bahamas, după ce autoritățile i-au refuzat eliberarea pe cauțiune.
Imagine: Insurance Insider
Exodul în masă criptografic din cauza FCA Whip
FCA a fost extrem de rigidă cu permisele sale de funcționare, refuzând 80% din companiile care doresc să facă prezență în Marea Britanie. Acest lucru a determinat o migrare a companiilor tehnologice către guverne mai flexibile din Europa, a spus Times.
Alder a spus:
„Până în prezent, experiența noastră cu platformele cripto, fie FTX sau altele, a arătat că acestea sunt în mod deliberat evazive, sunt o metodă prin care spălarea banilor are loc în dimensiune.”
FCA, care a avut dificultăți să își țină pasul cu sarcinile zilnice, se află în mijlocul unei agende de reforme despre care directorul executiv Nikhil Rathi a declarat că ar spori eficiența.
Ashley Alder, șeful FCA care vine. Imagine: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder a declarat că moneda digitală trebuie supravegheată în mod corespunzător pentru a reduce riscurile asociate cu conflictele de interese și cu clasificarea ambiguă a criptoactivelor.
De îndată ce administrația sa va prelua mandatul în februarie 2023, viitorul șef al FCA a subliniat că companiile care doresc să desfășoare operațiuni în Regatul Unit vor fi supuse unor reguli riguroase.
În ultimii șase ani, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală a făcut-o raportate aproape 3,000 de cazuri de spălare transnațională de bani.
Poziția nefavorabilă a lui Alder față de moneda digitală coincide cu eforturile Regatului Unit de a deveni un hotspot cripto global.
Capitalizarea totală a pieței cripto la 786 miliarde USD | Diagramă: TradingView.com
Mișcarea clandestină a banilor murdari
Recent, prim-ministrul Rishi Altar a dezvăluit planuri de a acorda scutiri de taxe managerilor de investiții cripto.
Între timp, amploarea globală a spălării banilor este greu de cuantificat din cauza aspectului său secret, deși este estimată a fi substanțială.
Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă consideră că până la 5% din produsul intern brut global, sau până la 1.87 trilioane de euro, este spălat anual.
Chainalysis de date indică faptul că aproximativ 0.05% din toate tranzacțiile cripto în 2021 au fost legate de spălarea banilor.
Sursa: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/