Acolo unde se află Tornado Cash în 2023, publicați acuzații de spălare a banilor

• Un raport al Chainalysis analizează mai atent impactul sancțiunilor OFAC impuse Tornado Cash. 
• Sancțiunile au condus la o scădere a fluxului de intrare, dar nu au reușit să stingă contractul inteligent subiacent. 

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA a luat cu asalt lumea cripto, când a a anunțat sancțiuni împotriva popularului serviciu de mixer criptografic Tornado Cash în 2022. Serviciul de mixare pe blockchain-ul Ethereum a fost sancționat în august 2022 pentru presupusul său rol în facilitarea spălării banilor. 

Atunci când a furnizat un motiv pentru decizia sa, Departamentul de Trezorerie al SUA a declarat că Tornado Cash a oferit o platformă pentru spălare:

„Procesul din infracțiunile cibernetice, inclusiv cele comise împotriva victimelor în Statele Unite.”

Sancțiunile nu au reușit să „tragă din priză” Tornado Cash

Firma de analiză Blockchain Chainalysis a lansat a raportează cu privire la impactul sancțiunilor menționate la 9 ianuarie. Potrivit raportului, în prima lună de la implementarea sancțiunilor, fluxurile totale către serviciul mixer au scăzut cu 68%. 

Având în vedere că mixerul este un serviciu descentralizat, reglementările sau sancțiunile nu pot „trage din priză” efectiv. Acesta nu ar fi cazul unui protocol centralizat. Acest lucru ridică întrebarea, cât de fezabil este să încerci să sancționezi un astfel de serviciu? 

Deși activitatea pe serviciul de mixer a scăzut considerabil, aceasta poate fi atribuită mai degrabă consecințelor juridice ale sancțiunilor decât sancțiunilor în sine. Sancțiunile au contribuit mai degrabă la dezstimularea potențialilor utilizatori, decât la dezactivarea Tornado Cash.

Raportul a evidențiat că, deși sancțiunile au dus la eliminarea site-ului web frontal al mixerului, practic nu a avut niciun impact asupra contractelor inteligente subiacente. Astfel, aceste contracte inteligente pot rula pe termen nelimitat. 

Mai mult, un raport separat al firmei de securitate blockchain Ceață lentă a constatat că pe tot parcursul anului 2022, 1.23 milioane de ETH au fost depuse în Tornado Cash. Cu toate acestea, peste 1.28 milioane ETH au fost retrase din serviciul de mixer în aceeași perioadă, lăsând un deficit de aproape 80 milioane USD, pe baza prețului actual al ETH.