Autoritățile bulgare fac percheziții în birourile Nexo pe fondul investigațiilor de spălare a banilor

Au apărut rapoarte că birourile creditorului cripto Nexo au fost percheziționate de autoritățile bulgare. Compania cu sediul în Elveția face obiectul zvonurilor de lichiditate de câteva luni, dar conform rapoartelor, compania de criptomonede este investigată pentru ceva mult mai sinistru.

Autoritățile bulgare se mută pe Nexo

În ceea ce se spune că face parte dintr-o anchetă în curs, autoritățile bulgare s-au mutat în birourile Nexo din țară. Compania cripto, care este în prezent investigată pentru infracțiuni financiare, cum ar fi spălarea banilor, a avut o prezență semnificativă a poliției în birourile sale joi.

Compania a ajuns mai întâi sub radarul autorităților pentru că ar fi eludat sancțiunile rusești. În plus, se suspectează că fondatorii companiei au deturnat fonduri ale utilizatorilor și se spune că ar fi implicați în infracțiuni financiare. 

Nexo, care a promis randament pentru toate bitcoinii și criptomonedele depozitate, operează în principal din birourile sale din Bulgaria. Raidul a fost efectuat de Parchet și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul anchetei aflate în derulare. 

Imagini cu oficiali bulgari la biroul Nexo | Sursă: Twitter

Parchetul din New York a dat în judecată compania anterior pentru că a eludat sancțiunile rusești impuse de Statele Unite, precum și sancțiunile din Marea Britanie și Uniunea Europeană. Nexo este, de asemenea, sub o investigație internațională de câteva luni.

Silka Mileva, purtătorul de cuvânt oficial al Procurorului General al Bulgariei, a declarat:

În prezent, la Serviciul Naţional de Investigaţii se desfăşoară acţiuni de anchetă şi audiere a martorilor. Pe teritoriul capitalei sunt acțiuni masive de investigat, cu scopul de a neutraliza activitatea ilegală și criminală a criptobancii Nexo. Această bancă a creat și menține o platformă multinațională pentru tranzacționarea și creditarea criptomonedei. S-a întocmit o acțiune preliminară, susținând că principalii organizatori ai activității sunt cetățeni bulgari, iar activitatea sa principală se desfășoară de pe teritoriul Bulgariei.

Grupul de lucru care lucrează la cazul Nexo este format din peste 300 de agenți, potrivit lui Mileva, iar compania este acuzată de conducerea unui grup de crimă organizată pentru a comite infracțiuni financiare.

Nexø răspuns la raid, după ce imaginile raidului au devenit virale pe rețelele de socializare, spunând că compania menține „politici foarte stricte de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clienților”.

Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece. 6/

— Nexo (@Nexo) Ianuarie 12, 2023

„Cooperăm întotdeauna cu autoritățile și autoritățile de reglementare relevante și sperăm că vom avea câteva vești interesante în săptămânile următoare”, a spus compania.

Prețul jetonului scade la 0.72 USD | Sursă: NEXOUSD pe TradingView.com