Oficialii chinezi descoperă spălarea banilor în valoare de 1.7 miliarde de dolari în cripto

• Guvernul chinez a reușit să sechestreze un total de 130 de milioane de yuani chinezi.
• Ancheta a fost inițiată când o bancă locală a observat o creștere dramatică a depozitelor.

Poliția chineză din orașul mongol Tonglio a raportat arestarea a 63 de persoane. Pentru rolul lor într-o sumă de 1.7 miliarde de dolari cryptocurrency schema de spălare a banilor care a folosit moneda stabilă Tether.

Potrivit declarației oficiale emise de oamenii legii. Ancheta a fost inițiată atunci când o bancă locală a observat o creștere dramatică a depozitelor de peste 10 milioane de yuani. Declanșarea procedurilor de combatere a spălării banilor ale instituției. După mai multe raiduri, guvernul chinez a reușit să sechestreze un total de 130 de milioane de yuani chinezi, sau aproximativ 18.6 milioane de dolari.

Activități începute de bandă Post Ban pe Crypto

Potrivit autorităților chineze, escrocii au recrutat membri și au înființat organizația folosind aplicația de mesagerie Telegram. Din cauza represiunii severe de către China a criptomonedei, aceste tranzacții au avut loc probabil în afara Chinei. Grupul ar plăti membrilor săi o reducere din profit. Realizat prin schimbare USDT înapoi în yuanul chinezesc prin spălare de bani.

În mai 2021, în aceeași lună, guvernul chinez a instituit o interdicție totală a criptomonedelor, împreună cu amenzi și chiar pedepse cu închisoarea pentru chinezii găsiți vinovați de utilizarea criptomonedelor, banda și-a început activitatea ilegală.

Justificarea inițială a represiunii a fost reducerea emisiilor de carbon. Introducerea banilor yuani digitali ai guvernului chinez a început. Țările din întreaga lume lucrează la propriile versiuni ale dolarului digital și includ Statele Unite, Australia, China și Japonia.

Tonglio se află în Mongolia Interioară, iar în aprilie 2021, costul ieftin al energiei din regiune a dus la închiderea operațiunilor miniere Bitcoin din zonă. Mult Bitcoin minerii au părăsit China și s-au dus în apropiere Kazahstan sau Statele Unite după represiune.