Autoritățile chineze spun că au arestat 63 de persoane într-un auto-intitulat „atac cu tunete” asupra unei bande de spălare de bani suspectată că a spălat peste 1.7 miliarde de dolari prin cripto.
Într-un proces coordonat, filiala Horqin a Biroului de Securitate Publică Tongliao din nord-estul Chinei a trimis peste 200 de polițiști în 17 provincii și municipalități, potrivit unui declaraţie.
A fost nevoie de mai mult de trei luni pentru dezmembrarea inelului, a spus poliția, care a remarcat că banda a folosit principalul stablecoin tether (USDT) pentru a spăla jocurile de noroc și alte venituri ilicite în numele grupurilor criminale interne și străine.
Aproximativ 18.6 milioane de dolari în numerar și active au fost confiscate. Banda ar fi convins indivizi prin Telegram să înregistreze conturi la bursele cripto - catâri pentru fonduri criminale.
Banda a fost descrisă ca având o diviziune clară a muncii, cu operațiunile ei extinzându-se în toată China. Odată ce gașca a acceptat cererile de spălare a banilor, sarcinile conexe au fost atribuite echipelor, liderii recrutând mormăi de nivel inferior pentru a desfășura acțiuni online și offline.
Toți membrii bandei au primit comisioane în proporții diferite după finalizarea fiecărei operațiuni de spălare a banilor.
Autoritățile au spus că recuperarea activelor a fost complicată, dar analiza blockchain și lucrul cu schimburile internaționale de criptografii au dus în cele din urmă la interogarea mai multor persoane.
Investigațiile au început după ce în iunie au fost detectate activități bancare suspecte, inclusiv unele tranzacții lunare care depășesc 1.4 milioane de dolari.
După investigații preliminare, filiala Horqin a trimis aproximativ 230 de ofițeri pe 7 septembrie în Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian și Henan, printre alte provincii.
Până la acel moment, doi suspecți majori ai bandei criminale au fugit în Bangkok, Thailanda, dar au fost convinși cu succes să se întoarcă în China o lună mai târziu, a spus poliția.
Urmează bustul un alt din septembrie, în care autoritățile au susținut că au arestat 93 de persoane pentru implicarea lor într-un circuit de spălare a banilor cripto, evaluat la 5.6 miliarde de dolari.
Spălarea banilor în cripto a fost mult timp un subiect fierbinte de dezbatere. În timp ce o astfel de activitate a crescut de-a lungul anilor, unitatea de analiză Chainalysis atribuită Volumul tranzacțiilor cripto de 8.6 miliarde de dolari pentru spălarea banilor anul trecut, doar 0.05% din volumul total anual.
Între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari este estimativ să fie spălate în fiecare an prin valute fiduciare. Cu toate acestea, compania avertizează că spălarea banilor în cripto ar putea continua să crească odată cu adoptarea.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă.
Sursa: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring