Binance folosit pentru spălarea banilor de către un cartel al drogurilor: raport

Un cartel de droguri cu operațiuni în mai multe țări a folosit Binance pentru a transfera milioane de bani în venituri ilegale, potrivit unei investigații americane împotriva drogurilor (DEA).

Forbes notat că agenția de anchetă a susținut că profiturile bandei canalizate prin Binance ar putea ajunge până la 40 de milioane de dolari. Acest lucru a pus cel mai mare schimb de volum în ochiul unui caz semnificativ de spălare de bani.

Cartel spălat este estimat la 15-40 milioane USD

Serviciul de știri, care a primit o investiție strategică de 200 de milioane de dolari de la Binance anul acesta, revendicat bursa lucrează îndeaproape cu agenția pentru a urmări crima. Ancheta a început în 2020, conform mandatului de percheziție obținut de ziar. Surse oficiale ale agenției au găsit legături în cazul în care un utilizator a încercat să facă un simplu schimb cash-pentru-cripto.

Potrivit anchetei, comerciantul a denaturat proveniența fondurilor ca provenind de la restaurante familiale și ferme de vite. Persoana ar fi fost arestată în 2021. La scurt timp după, traseul tranzacției cu agentul sub acoperire a dezvăluit contul folosit pentru spălarea fondurilor.  

Potrivit mandatului de percheziție, contul menționat mai sus a făcut 146 de achiziții de criptomonede pentru mai mult de 42 de milioane de dolari în 2021 și a vândut peste 38 de milioane de dolari în 117 comenzi de vânzare. DEA a estimat că vânzările de medicamente au generat cel puțin 16 milioane de dolari din aceste venituri.

Informatorii DEA sunt prezenți online pe diverse platforme de tranzacționare precum LocalBitcoins. Banda mexicană se spune că operează și în Europa și Australia, în afară de SUA și Mexic. Și cartelul se ocupă în principal metanfetamina si cocaina, conform raportului.

Probleme de reglementare fără sfârșit pentru Binance

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a scris pe Twitter că transparența blockchain-urilor funcționează împotriva criminalilor și ar putea să nu fie un instrument bun pentru activități ilicite. Luna trecută, un bărbat din Coreea de Sud a fost prozăcfolosit pentru aprovizionarea cu narcotice interzise prin plata în cripto.

În mai, Binance a declarat pe blogul său post că schimbul a ajutat US Drug Enforcement Agency să exploateze peste 100 de conturi legate de traficanții ilegali de droguri.

Cu toate acestea, Binance se confruntă cu probleme de reglementare de ceva vreme. Reuters recent revendicat acea Binance se ascundea tranzacțiile sale de la public prin citarea documentelor corporative ale bursei. Acesta a susținut că în 2022, tranzacțiile în valoare de peste 22 de trilioane de dolari păreau a fi „cutia neagră” a bursei.

Anterior, instituția de știri a susținut, de asemenea, că Departamentul de Justiție al SUA îl cercetează pe Binance pentru încălcări ale spălării banilor.

În timp ce se întâmplă asta, Binance a anunțat Marți, s-a alăturat Camerei de Comerț Digital pentru a face lobby pentru sprijin prin intermediul asociației de active digitale.

Acestea fiind spuse, reglementatorii se strâng combaterea spălării banilor/combaterea finanțării controalelor terorismului.

Potrivit raportului din 2022 al lui Chainalysis, activitatea criminală care implică criptomonede a atins apogeul în 2021, adresele criminale colectând 14 miliarde de dolari.