Marți, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a arestat două persoane care sunt acuzate de „presupusa conspirație pentru spălarea” a 94,636 de bitcoini furați de la Bitfinex în 2016. Interesant este că ambele...
Etichetă: Spălarea
SUA sparge una dintre cele mai mari furturi criptografice și arestează un cuplu pentru că au spălat 4.5 miliarde de dolari în Bitcoin
Departamentul de Justiție al SUA a spart una dintre cele mai mari furturi de criptomonede în valoare de 3.6 miliarde de dolari în bitcoin, legat de hack-ul din 2016 al schimbului de monede digitale Bitfinex. In plus ...
Acuzații de spălare Bitfinex eliberați pe cauțiune de milioane
Agenții FBI i-au arestat pe rezidentul din New York, Heather Morgan și soțul ei, Ilya Lichtenstein, pentru că ar fi conspirat pentru spălarea criptografiei legate de hack-ul Bitfinex din 2016, în care 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
„Rapperul de comedie” a acuzat pentru spălarea hack-ului Bitfinex pe cauțiune
Locuința din New York, Heather Morgan, în vârstă de 31 de ani, pretinde că este multe lucruri: „o antreprenor în serie, un scriitor prolific, un rapper de comedie ireverențios și un investitor în companii de software B2B cu potențial ridicat de creștere”. ...
OpenSea arată un început promițător al lunii februarie, în ciuda agitației UST în materie de spălare a banilor
Opensea a înregistrat un volum lunar record de 4.9 miliarde USD. OpenSea a strâns 780,209,290.88666 USD în doar primele cinci zile ale lunii februarie. Volumele lunare ar putea depăși 15 miliarde USD în februarie, potrivit experților...
Departamentul Trezoreriei SUA se îngrijorează de infracțiunea de spălare a banilor comisă de NFT
Popularitatea tot mai mare a operelor de artă digitale ca jetoane nefungibile (NFT) foarte apreciate este acum un semnal roșu financiar major, deoarece Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite consideră că ar putea fi un instrument vital pentru...
Crypto, NFT care suferă „unele” spălare de bani, fluxuri manipulative care umflă prețurile
Jetoanele nefungibile au înregistrat o creștere „semnificativă” a practicilor manipulative care exagerează prețurile, lichiditatea și spăla banii, potrivit noilor date - o teamă tot mai mare pe măsură ce sectorul se transformă...
Departamentul Trezoreriei SUA emite un avertisment, spune că NFT-urile pot fi folosite pentru spălarea banilor
Departamentul de Trezorerie al SUA avertizează investitorilor că jetoanele nefungibile (NFT) ar putea fi folosite pentru a spăla bani. Într-un nou studiu, agenția spune că capacitatea de a transfera NFT instantaneu...
NFT-urile pot fi folosite pentru spălarea banilor, spune Departamentul de Trezorerie al SUA
Un nou raport al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite a dezvăluit că spațiul de token nefungibil în creștere ar putea fi un canal pentru spălarea banilor. În raport se spune că creșterea...
Trezoreria SUA discută despre utilizarea NFT pentru spălarea banilor
TL; Defalcare DR Trezoreria SUA se tem de utilizarea NFT pentru spălare Agenția și-a publicat concluziile într-un document Defalcarea Trezoreriei SUA Sectorul de jetoane nefungibile a continuat să acumuleze tone...
Trezoreria SUA vizează NFT-urile pentru potențiala spălare de bani de artă de mare valoare
Departamentul Trezoreriei SUA a lansat un studiu privind piața de artă de mare valoare, evidențiind potențialul din spațiul jetoanelor nefungibile (NFT) de a desfășura spălare ilegală de bani sau finanțare terorism...
OpenSea arată un început promițător al lunii februarie, în ciuda agitației UST în materie de spălare a banilor
NFT-urile au fost cândva copiii vitregi roșcați ai cripto, confruntându-se cu scepticismul și insultele de jur împrejur. Cu toate acestea, narațiunea s-a schimbat dramatic de la Boom-ul NFT din 2021 și ascensiunea pieței NFT...
Departamentul de Trezorerie avertizează că NFT-urile pot fi folosite pentru spălarea banilor
reclamă Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat un raport care descrie modul în care piața de artă a jetoanelor nefungibile (NFT) se încadrează în schemele de spălare a banilor. Trezoreria scrie că, în timp ce NFT...
Tranzacționare „semnificativă” de spălare, spălare de bani pe piața NFT: analiză în lanț
Chainalysis – o platformă de analiză blockchain – a găsit dovezi „semnificative” de tranzacționare cu spălare și spălare de bani pe piața emergentă NFT. „Așa cum este cazul oricărei noi tehnologii, NFT-urile oferă potențial...
Conturile de spălare a banilor reprezintă mai puțin de 1% din toate tranzacțiile cripto de anul trecut: raport de analiză în lanț
Noile date de la Chainalysis dezvăluie că, deși schemele de spălare a banilor care implică active digitale au crescut anul trecut, ele cuprind încă o mică parte din totalul tranzacțiilor cripto. Într-un nou raport,...
Binance restricționează peste 200 de conturi nigeriene pe fondul cerințelor de spălare a banilor
Bursa de criptomonede Binance a restricționat un total de 281 de conturi personale aparținând utilizatorilor nigerieni, conform Reuters. CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), le-a spus acestor clienți într-o scrisoare că...
Binance restricționează 281 de utilizatori nigerieni în legătură cu legile privind spălarea banilor
Binance a restricționat 281 de utilizatori nigerieni în ceea ce privește protejarea spălării banilor internaționale, a declarat CEO-ul Changpeng Zhao. Zhao a spus că conturile au fost blocate din cauza necesității de a respecta normele interne...
Tornado Cash Crypto Mixer provoacă incendii de spălare a banilor
Una dintre cele mai citate critici la adresa cripto de către politicieni și parlamentari este spălarea banilor, iar platforme precum Tornado Cash alimentează acest incendiu. Deși este adevărat că banii vechi simpli sunt st...
Analiză în lanț: Spălarea de bani cripto este încă o mare problemă
Potrivit unui nou document publicat de firma de analiză blockchain Chainalysis, aproape 9 miliarde de dolari în cripto-fonduri au fost spălate anul trecut de către infractorii cibernetici. În total, au fost plasate până la 8.6 miliarde de dolari...
„Tornado Cash” de la Crypto susține temerile de spălare a banilor, ar putea fi „vârful aisbergului”
Pe 17 ianuarie, prețurile criptomonedelor fiind direcționate pe scară largă din cauza aversiunii la risc, Crypto.com a semnalat un „incident de securitate” care a determinat operațiunea să înghețe retragerile. Câteva zile mai târziu,...
Spălarea de bani criptografic crește cu 30% în 2021
Criptomonedele au devenit cea mai preferată procedură pentru fraudatori și criminali datorită anonimatului, ușurinței de acces și capacității de a trece frontierele. În mod similar, crimele cibernetice din cripto-spațiul sunt...
Spălarea banilor criptomonedei crește cu 30% în 2021
Comparativ cu 2020, activitățile legate de cripto-infractorii cibernetici au crescut substanțial în 2021. Actorii frauduloși au spălat active de criptomonede în valoare de peste 8.6 miliarde de dolari anul trecut, ceea ce a...
DeFi devine instrument popular pentru spălarea banilor: analiză în lanț
Raportul Chainalysis Crypto Crime Report 2022 a observat că protocoalele DeFi au contribuit la un procent semnificativ de 37% din toate veniturile din cripto escrocherie în 2021, devenind instrumentul preferat pentru spălarea banilor de către cibernetici...
Spălarea de bani cripto a crescut cu o treime în 2021, dar încă sub record
Un nou raport Chainalysis a dezvăluit că o valoare de 8.6 miliarde de dolari a fost spălată prin intermediul criptomonedei în 2021. Acesta marchează o creștere de 25% față de 2020, dar rămâne încă mult sub marcajul atins în...
Spălarea banilor a 0.05% din toate tranzacțiile cripto în 2021: raport de analiză în lanț
În fiecare an, din 2017, compania de analiză blockchain Chainalysis publică un raport care se concentrează pe spălarea banilor și tranzacțiile ilicite care trec prin ecosistemul criptomonedei. Raportul din acest an este...
Spălarea banilor prinde abur în protocoalele DeFi: analiză în lanț
Și DeFi nu este singura metodă de spălare a banilor legată de criptomonede în creștere: pool-urile de minerit, schimburile cu risc ridicat și mixerele au primit, de asemenea, o cantitate crescută de criptomonede din portofelele legate de acte criminale...
Spălarea banilor prin cripto a crescut cu 30% în 2021, cu DeFi spălând de 20 ori: Chainalysis
O nouă cercetare de la firma de criminalistică blockchain Chainalysis descoperă că spălarea banilor în cripto a crescut de la 6.6 miliarde USD la 8.6 miliarde USD între 2020 și 2021. În timp ce schimburile centralizate cu cunoștințe slabe...
Binance și anti-spălarea banilor, CZ respinge acuzațiile
Binance și CEO-ul său Changpeng Zhao au ajuns din nou în ochiul furtunii din cauza unui articol Reuters despre procedurile de combatere a spălării banilor urmate de bursă. „FUD”, a fost comentariul lui CZ către...
Binance ajută la eliminarea atacurilor de tip ransomware a spălării de 500 de milioane de dolari infracționale cibernetice
Ransomware-ul a devenit cea mai mare amenințare la adresa securității online, afectând toate industriile conectate la internet – de la lanțurile de aprovizionare la instituțiile medicale. Prin urmare, o parte critică a Binance...