Binance s-ar putea confrunta cu acuzații de spălare a banilor

Departamentul de Justiție al SUA este în conflict cu privire la decizia de a încărca schimbul cripto în ancheta din 2018 privind legile împotriva spălării banilor. 

DOJ ia în considerare încărcarea Binance

Bursa de cripto, cea mai mare din lume după volumul de tranzacționare, a făcut obiectul unei investigații de lungă durată cu privire la conformitatea sa cu legile împotriva spălării banilor (AML). Ancheta a început în 2018 și a strâns dovezi care, potrivit unor procurori federali, sunt suficiente pentru a acuza compania. Reuters rapoarte că aproximativ o jumătate de duzină de procurori federali cred că probele colectate împotriva schimbului vor fi suficiente pentru a susține depunerea de acuzații penale împotriva directorilor individuali Binance, inclusiv a CEO-ului Changpeng Zhao. Cu toate acestea, alți procurori au protestat, spunând că sunt necesare dovezi mai importante pentru a se deplasa legal împotriva schimbului cripto.

Alte departamente implicate

Pe lângă Departamentul de Justiție, alte trei agenții guvernamentale sunt implicate în anchetă. Potrivit DOJ, acuzațiile de spălare de bani împotriva unei companii financiare trebuie să fie aprobate de șeful Secției de spălare a banilor și recuperare a activelor (MLARS). În plus, șefii biroului procurorului Statelor Unite pentru districtul de vest al Washingtonului din Seattle și Echipa națională de aplicare a criptomonedei (NCET) trebuie, de asemenea, să aprobe înainte ca DOJ să poată lua orice acțiune împotriva companiei cripto. 

Spălarea banilor și alte taxe

Chiar dacă compania a dezvăluit recent că rezervele sale de BTC sunt supra-garantat, investigația Reuters a dezvăluit că firma cripto nu a respectat financiar legile AML. Binance nu numai că nu a reușit să impună controale stricte împotriva spălării banilor, dar a procesat și plăți de peste 10 miliarde de dolari pentru persoane și grupuri sancționate și a conspirat pentru a se sustrage autorităților de reglementare din SUA. Compania s-ar putea confrunta cu acuzații de transmitere de bani fără licență, conspirație pentru spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor penale. Departamentul de Justiție va avea ultimul cuvânt în privința punerii sub acuzare a Binance și a directorilor săi, a negocierii unui acord de recunoaștere a vinovăției sau a renunțării la caz. 

Acuzațiile penale ar putea zgudui piața 

A merge mai departe cu procesul penal ar fi un alt cui în sicriul cripto. Industria s-a luptat deja în urma inflației în creștere, a debaclei LUNA, a prăbușirii FTX și a numeroaselor exploatări ale infractorilor cibernetici. Binance și CEO-ul său Changpeng Zhao au menținut unul dintre puținii piloni de sprijin rămași ai industriei. Acuzațiile penale în acest moment s-ar putea dovedi letale pentru industrie, care s-ar putea să nu-și revină. 

Reuters a dezvăluit că Binance a încercat să mențină problema liniștită. Într-adevăr, nu au existat știri sau rapoarte despre procurori care să delibereze cu privire la acuzarea companiei. Compania cripto a susținut că o urmărire penală ar putea face ravagii pe o piață deja delicată și a condus la speculații că un conspiraţie se pregătește pentru a destabiliza Binance și întreaga piață cripto. Echipa juridică a lui Binance s-a întâlnit cu oficiali de la Departamentul de Justiție pentru a găsi o soluție, inclusiv potențiale acorduri de pledoarie. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.