Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) este în conflict cu privire la faptul dacă o investigație de lungă durată asupra Binance și a directorilor săi ar trebui să se încheie cu rechizitori sau o pledoarie, conform la o anchetă a Reuters.
Surse au declarat pentru presa că acuzațiile investigate sunt transmiterea de bani fără licență, conspirație pentru spălarea banilor și încălcarea sancțiunilor. Firma de avocatură Gibson Dunn, care reprezintă schimbul de cripto, se pare întâlnit cu Departamentul de Justiție pentru a discuta rezultatele.
Acestea au inclus potențial acorduri de pledoarie, cu toate acestea, procedurile sunt amânate până când se poate lua o decizie. Avocații Binance au susținut că o urmărire penală ar afecta și mai mult piața criptomonedelor, a spus Reuters.
Cu toate acestea, Binance a emis o declarație oficială în care neagă afirmațiile făcute de către outlet. „Reuters a greșit din nou”, a spus contul oficial de Twitter al bursei de cripto.
Citeşte mai mult: Documentele arată că Alameda Research a cumpărat pachetul FTX de la Binance
„Nu avem nicio perspectivă asupra funcționării interioare a Departamentului de Justiție al SUA și nici nu ar fi potrivit să comentăm dacă am face-o”, se arată în răspuns.
Se spune că trei birouri diferite ale Departamentului de Justiție vor contribui la anchetă: Secțiunea de spălare a banilor și recuperare a activelor (MLARS), districtul de vest al Washingtonului din Seattle, biroul procurorului din SUA și Echipa națională de aplicare a criptomonedei (NCET). Printre avocații care îl reprezintă pe Binance se numără Kendall Day, fost șef al MLARS.
Rezultatul sondei de spălare a banilor Binance nu este clar
Ancheta privind afirmațiile conform cărora Binance facilita spălarea banilor și evaziunea sancțiunilor a început în 2018. O cerere de documente a fost trimisă de DOJ către Binance în decembrie 2022.
Un consilier al uneia dintre persoanele din această solicitare a primit un apel de panică care descria modul în care Binance a șters multe dintre documentele solicitate, datorită regulilor stabilite de directorul său șef Changpeng Zhao.
Până în august 2021, Binance a permis oamenilor să înregistreze conturi folosind doar o adresă de e-mail, în loc de „due diligence” standard din industrie. Zhao a făcut-o anterior tweeter: „VPN-urile [sunt] o necesitate, nu opționale.”
În același an, Binance a început un program de recrutare pentru a angaja oficiali de aplicare a legii din SUA, într-o aparentă încercare de a-și îmbunătăți postura internă în aceste probleme.
Între timp, însă, Binance continuă să se lupte cu ieșirea schimbului de criptomonede FTX. Clienții aleg din ce în ce mai mult să-și elimine fondurile de pe platforme centralizate precum Binance, noiembrie fiind o lună record pentru cripto care curge din schimburi.
Doar luni, Binance a văzut 900 de milioane de dolari în active descărcate de clienți. Într-adevăr, soarta multor schimburi cripto pare mai tulbure ca niciodată, în ceea ce a devenit rapid unul dintre cei mai provocatori ani pentru industrie.
Procurorii de la NCET și din Seattle cred că au suficiente dovezi pentru a aduce acuzații împotriva lui Binance și Zhao, dar MLARS a ezitat. În acest moment, rămâne neclar dacă ancheta se va încheia într-un acord de recunoaștere a vinovăției, o amendă sau o urmărire penală.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/