Sondele din Singapore fac laboratoarele Terraform de la Kwon pe fondul pretențiilor de spălare a 100 de milioane de dolari de la prăbușirea proiectului ⋆ ZyCrypto

publicitate

 

 

• Singapore susține că cripto-fugitivul nu se află în țară.
• SEC l-a dat în judecată pe Kwon și companiile sale luna trecută, acuzându-l de spălare de bani.

Poliția din Singapore a început să investigheze Terraform Labs, compania din spatele criptomonedei Terra Luna Classic (LUNC) și Stablecoin Terra USD (UST), împreună cu fondatorul său, Do Hyeong Kwon, în urma evenimentelor care au costat investitori pierderi de miliarde.

Oamenii legii au scris luni într-un e-mail cu Bloomberg că „au început investigații cu privire la Terraform Labs, adăugând că Kwon nu se ascundea în țară. Înainte de prăbușirea Terra Luna, care a fost redenumită Terra Luna Classic și UST, Terraform Labs avea sediul în Singapore. Se pare că Kwon a fugit din orașul-stat la scurt timp după ce proiectele au explodat.

Singapore se alătură SEC în urmărirea Terraform Labs

Luna trecută, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) l-a dat în judecată pe Kwon și compania sa pentru comiterea de fraudă și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate care, în cele din urmă, au costat investitori pierderi de peste 40 de miliarde de dolari. SEC l-a acuzat în continuare pe antreprenorul blockchain devenit fugar că a retras aproximativ 10,000 de bitcoini de pe platforma Terraform și Luna Foundation Guard înainte de a spăla peste 100 de milioane de dolari.

Necazurile din jurul Terraform au început atunci când TerraClassicUSD (fostul Terra USD), o monedă stabilă creată de Kwon, și-a pierdut legătura intenționată față de dolarul american. Valoarea sa constantă de 1 USD urma să fie atinsă printr-un amestec de algoritmi și stimulente prin LUNA. Ceea ce a urmat a fost prăbușirea criptomonedei aferente, Terra Luna, la zero în mai.

Dacă au existat într-adevăr algoritmi care controlează UST

Însă, SEC, în procesul său, susține că nu a fost cazul – nu au fost implicați algoritmi, dar Kwon a reprezentat în mod fals „pretinsul peg”, totuși, în esență, a manipulat prețul stablecoin-ului. Comisia a indicat un caz în 2021 în care UST a scăzut sub 1 dolar, iar Kwon a căutat o terță parte pentru a cumpăra cantități mari de monedă stabilă pentru a restabili peg-ul.

La două luni după prăbușirea Terra Luna, oamenii legii din Coreea de Sud au percheziționat ofițerii TFL din Seul cu acuzații că Kwon s-a implicat în comerțul de spălare, printre alte activități ilegale. Locația tânărului în vârstă de 31 de ani rămâne necunoscut, deoarece a primit un mandat de arestare în Coreea de Sud și o notificare de persoană căutată internațional de la Interpol.

Chiar dacă lumea continuă să-și dea seama unde s-ar putea ascunde Kwon, industria încă încearcă să facă față efectelor domino după prăbușirea Terrei Luna, care a distrus multe companii, inclusiv Three Arrows Capital, Voyager Digital și BlockFi.