Autoritățile spaniole arestează directori de la Bitzlato Exchange pentru spălare de bani

Directorul executiv, directorul de vânzări și directorul de marketing al bursei de criptomonede din Hong Kong Bitzlato au fost reținuți în Spania, potrivit unui articol publicat pe 2 februarie de agenția de presă turcă Anadolu. În total, șase persoane ruși și ucraineni au fost reținute în legătură cu tranzacția, ca urmare a unei operațiuni de colaborare a agențiilor de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii, Franța, Portugalia și Cipru.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, anonimatul oferit de schimb a făcut posibil ca acesta să devină platforma de alegere pentru grupurile criminale care doresc să spăleze bani prin criptomonede. În legătură cu ancheta, autoritățile au reușit să recupereze active digitale în valoare de 19.8 milioane de dolari (18 milioane de euro), vehicule de lux, numerar, telefoane mobile și alte bunuri. În plus, au putut îngheța peste 100 de conturi de schimb valutar.

Această mișcare vine la doar două zile după ce cofondatorul Bitzlato Anton Shkurenko a declarat într-un interviu că 50% din Bitcoin (BTC) deținute în portofelele Bitzlato ar putea fi retrase în aceeași zi în care se relansează schimbul, după ce anchetatorii au confiscat aproximativ 35% din fondurile utilizatorilor deținute. în portofelele fierbinți ale schimbului. Mișcarea vine la doar două zile după ce Shkurenko a declarat că 50% din Bitcoin (BTC) deținute în portofelele Bitzlato ar putea fi retrase în aceeași zi. În legătură cu acest subiect, Shkruenko a oferit informații suplimentare, declarând că noul Bitzlato își va avea sediul în Rusia și va fi „dincolo de mâna oficialilor de aplicare a legii”.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a luat măsuri de executare împotriva lui Bitzlato pe 18 ianuarie, susținând că schimbul de criptomonede nu a respectat reglementările Know-Your-Customer și Anti-Spălarea Banilor, care le-au permis infractorilor cibernetici să spăleze mai mult de 700 de milioane de dolari prin intermediul Platforma Bitzlato. În aceeași zi, site-urile web asociate cu Bitzlato au fost date jos, iar un procent din numerarul asociat schimbului a fost confiscat de autorități. Anatoly Legkodymov, un cetățean rus care locuia în Republica Populară Chineză la momentul detenției, a fost unul dintre co-fondatorii companiei și a fost arestat la Miami în aceeași zi.