Ministerul de Finanțe din India a anunțat că tranzacțiile cripto vor fi acoperite de Legea privind prevenirea spălării banilor, 2002 (PMLA). Menționând că mișcarea „este un pas pozitiv în recunoașterea sectorului”, un insider cripto a explicat că va consolida eforturile industriei de a preveni ca activele digitale virtuale „să fie utilizate abuziv de către actori răi”.
India aplică PMLA tranzacțiilor cripto
Ministerul de Finanțe al Indiei a publicat marți un jurnal în care anunță că anumite activități cripto „atunci când sunt efectuate pentru sau în numele unei alte persoane fizice sau juridice în cursul activității” vor fi supuse Legii de prevenire a spălării banilor, 2002 (PMLA).
Potrivit notificării, schimbul între active digitale virtuale și monede fiat, schimbul între una sau mai multe forme de active digitale virtuale și transferul activelor digitale virtuale vor fi acoperite de legea spălării banilor. În plus, păstrarea sau administrarea activelor digitale virtuale și participarea la servicii financiare legate de oferta și vânzarea de active digitale virtuale vor intra și în sfera de competență a PMLA.
Sharat Chandra, co-fondatorul India Blockchain Forum, a declarat presei locale că această notificare este un pas grozav către conformitate pentru industria cripto. El a fost citat spunând:
Acesta obligă entitățile care se ocupă de cripto să urmeze KYC [cunoaște-ți clientul], reglementările împotriva spălării banilor și due diligence, după cum urmează entitățile bancare și alte entități financiare care se încadrează în clasificarea entităților raportoare conform PMLA.
Sumit Gupta, co-fondator și CEO al schimbului criptografic indian Coindcx, a comentat: „Încet, dar sigur, ne îndreptăm către un ecosistem criptografic reglementat”.
Ashish Singhal, co-fondatorul aplicației de investiții cripto Coinswitch, a opinat:
Notificarea Ministerului de Finanțe de a aduce tranzacții VDA [activ digital virtual] sub PMLA este un pas pozitiv în recunoașterea sectorului. Acest lucru va consolida eforturile noastre colective de a preveni utilizarea abuzivă a VDA-urilor de către actori răi.
Guvernul Indiei a condus recent discuții privind reglementarea criptomonedei între miniștrii de finanțe G20 și guvernatorii băncilor centrale. La încheierea reuniunii G20 pentru șefii finanțelor, India a cerut Fondului Monetar Internațional (FMI) și Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB) să colaboreze la un hârtie comună pentru a ajuta țările să formuleze politici cripto cuprinzătoare. Ministrul de Finanțe al Indiei, Nirmala Sitharaman, a cerut în mod repetat cooperarea internațională în ceea ce privește reglementarea cripto.
Ce părere aveți despre aplicarea de către guvernul Indiei a Legii de prevenire a spălării banilor la tranzacțiile cu criptomonede? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/