Potrivit unui raportează de la Reuters, guvernul Indiei a decis să introducă prevederi privind spălarea banilor în sectorul cripto. Ministerul de Finanțe a publicat marți o notificare în care afirmă că legislația împotriva spălării banilor se va aplica tranzacționării cu criptomonede, păstrării în siguranță și altor servicii financiare.
Notificarea lansată de guvern nu avea detalii. Totuși, Legea privind prevenirea spălării banilor prevedea ca instituțiile financiare să păstreze evidența tuturor tranzacțiilor din ultimii zece ani.
Instituția financiară trebuie să furnizeze aceste înregistrări autorităților de reglementare, dacă este necesar. Aceste înregistrări trebuie verificate, iar instituțiile financiare trebuie să identifice toți clienții.
Acesta marchează cel mai recent pas al Indiei către asigurarea unei supravegheri stricte a activelor digitale. Acest pas a fost făcut pentru a se alinia cu o practică globală care cere platformelor cripto să „urmeze standardele împotriva spălării banilor similare cu cele urmate de alte entități reglementate, cum ar fi băncile sau brokerii de acțiuni”, după cum a menționat Jaideep Reddy, consilier la firma de avocatură Trilegal. .
Îngrijorarea Indiei cu privire la cripto a dus la reguli fiscale stricte impuse sectorului cripto, inclusiv impozitare grea aplicată tranzacționării cripto.
Mișcarea Indiei de a impune astfel de politici draconice industriei este, de asemenea, parțial responsabilă pentru scăderea substanțială a volumelor de tranzacționare din țară. Etapa de combatere a spălării banilor ar putea fi dificil de implementat, deoarece măsura de conformitate necesară va necesita, cel mai probabil, mai mult timp și resurse, așa cum a menționat Reddy.
Escrocherii legate de criptografii cresc în India
Acest pas de impunere a reglementării împotriva spălării banilor (AML) vine după ce India a asistat la mai multe cazuri de scandaluri legate de criptomonede în țară. La sfârșitul anului trecut, hackerii au distrus serverul de internet All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) și au cerut o răscumpărare de peste 24 de milioane de dolari în cripto.
În noiembrie, Direcția Indiană de Aplicare (ED) a confiscat Bitcoin în valoare de aproape 2.5 milioane de dolari de pe o platformă ilegală de jocuri numită E-nuggets. ED a spart în portofelul unui utilizator Binance, conectat la aplicația de jocuri mobile și a înghețat 150.22 Bitcoin.
Anterior, ED a suspendat soldurile conturilor multor entități operate de chinezi în legătură și a verificat în tokenul bazat pe aplicație HPZ. Autoritatea de reglementare a înghețat suma în valoare de 9.82 milioane de lei, aproximativ 1,218.500 de dolari.
India a cerut o interdicție generală
În februarie, Reserve Bank of India (RBI), Banca Centrală a Indiei, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cripto și a cerut o interdicție. Autoritățile indiene doreau interzicerea preventivă a reclamelor și sponsorizărilor în criptomonede afișate în liga de cricket feminin.
Cu toate acestea, ministrul de Finanțe al Indiei, Nirmala Sitharaman, nu a vorbit pentru interdicția generală a activelor digitale. În timp ce sărbătorește prima președinție a Indiei la summit-ul G20, Sitharaman a pledat pentru eforturile internaționale de reglementare a industriei în ansamblu.
Ea a intenționat să aibă un efort coordonat „pentru construirea și înțelegerea implicațiilor macrofinanciare”, deoarece credea că, cu o reglementare echitabilă, industria s-ar putea reforma la nivel global.
Imagine recomandată de la UnSplash, diagramă de la TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/