Nexo este implicat în spălarea banilor?

Bursa în conflict Nexo trece prin vremuri groaznice, deoarece rapoartele emergente spun că autoritățile de reglementare i-au percheziționat birourile. În detaliile puse la dispoziție de Standart, echipa de căutare formată din mai mulți procurori, agenți și alți autorități de reglementare financiară s-a numărat printre echipa care a percheziționat birourile de schimb valutar din Bulgaria. Conform detaliilor publicat, raidul a făcut parte din investigațiile aflate în desfășurare privind desfășurarea schimbului.

Autoritățile de reglementare atacă birourile sale din Bulgaria

Investigația asupra companiei a fost începută în urmă cu câteva luni pentru încălcări ale sancțiunilor împotriva Rusiei. De asemenea, compania a fost acuzată că se află în mijlocul unei ample operațiuni de spălare a banilor. Mai multe surse de știri au susținut că Nexo a fost unul dintre cei mai mari suspecți din ancheta în curs.

Rapoartele mai spuneau că schimbul a avut legături cu mai mulți membri care servesc activ în guvernul țării. Printre membri se numără Antoni Trenchev, un fost deputat al parlamentului, și Lydia Shuleva, fiica unui fost prim-ministru, printre alții.

Nexo alina temerile din cauza raidului

Nexo a lansat, de asemenea, o declarație prin care abordează problema și se absolvă de orice potențială vină. Luând pe Twitter, compania și-a asigurat utilizatorii să nu fie îngrijorați de știri și să rămână calmi, deoarece sunt la curent cu situația. Compania a confirmat că nu are nimic de ascuns și a fost întotdeauna un aplicator strict al mai multor proceduri de combatere a spălării banilor. De asemenea, are mai multe tehnologii implementate pentru a impune KYC strict. Nexo a menționat că autoritățile de reglementare au decis că vor acționa mai întâi și îi vor invita la interogatori mai târziu, de unde și acțiunea de astăzi.

Bursa a remarcat că nu s-au implicat în nimic ilegal și au fost nevoiți să înceapă niște afaceri pentru a se asigura de o tabără curată. Nexo a funcționat în cripto sector din 2018, permițând utilizatorilor să investească în mai multe active digitale pe platforma sa. De asemenea, permite utilizatorilor să-și folosească caracteristica de miză și împrumut împotriva activelor digitale depuse. Bursa a fost vizată pentru prima dată în Statele Unite anul trecut, după ce un organism de reglementare din California a depus un ordin de încetare din cauza tipului de servicii pe care le oferea bursa. După mai multe discuții cu autoritățile de reglementare și părțile interesate din întreaga țară, compania a decis să-și închidă activitatea și să se mute în străinătate.