Agenții de aplicare a legii australieni susțin asta cripto a devenit numărul un instrument de bază pentru cei care doresc să comită spălare de bani sau fraudă financiară.
Autoritățile australiene emit un avertisment criptografic
Directori superiori ai Centrului de analiză și rapoarte de tranzacții din Australia (AUSTRAC). cripto a devenit parte a „setului de instrumente pentru spălarea banilor” și faptul că utilizarea tehnologiei monedei digitale pentru a furișa și a ascunde fonduri de privirile indiscrete a devenit un comportament standard în lumea criminalității. John Moss – șeful agenției australiane – a susținut într-un interviu recent:
Acum vedem că spălarea banilor tradiționale este mutată în criptomonede, în special pentru a trimite bani în străinătate.
Nu cu mult timp în urmă, Chainalysis – o firmă de analiză blockchain – a declarat că aproximativ 2.2 milioane de dolari în cripto au fost trimise doar în acest an grupurilor paramilitare ruse și că banii sunt folosiți pentru achiziționarea de arme și alte articole pentru a finanța și a stimula partea Rusiei. razboiul. Moss a explicat:
Acest lucru arată cât de ușor este să utilizați cripto-ul ca sursă de strângere de fonduri și, atunci când îl amestecați cu rețelele sociale, obțineți o acoperire mare. Aveți o tehnologie ușor de utilizat și, dacă sunteți flexibil în ceea ce privește tipul de criptografii pe care îl luați, vă puteți descurca destul de bine.
Michael Tink – managerul național al operațiunilor de informații la AUSTRAC – și-a aruncat cei doi cenți în amestec, comentând:
Am văzut dovezi ale australienilor care trimit bani către conturi de criptomonede offshore legate de al-Qaida [și] ISIL, iar acesta este în mare măsură sprijin organizațional pentru călătorii, antrenament, salariile luptătorilor și uniforme. Nu este nevoie de mulți bani pentru a avea un impact asupra unei organizații teroriste într-o zonă de conflict, iar sume mici de bani pot cumpăra arme și pot duce la atacuri, deci este totuși un risc semnificativ.
În plus, se spune că mulți dintre acești criminali și potențiali bellici folosesc bancomate în monedă digitală pentru a pune mâna pe fonduri. Moss este îngrijorat că aceste mașini ar putea în cele din urmă să cedeze loc unei rețele criminale care se răspândește pe tot globul. El a spus:
Aceste mașini nu sunt văzute în locuri precum Marea Britanie. Când te uiți la raportare, vezi o mulțime de victime ale fraudei. Persoanele foarte vulnerabile pun cantități mari de numerar în aceste bancomate, care în esență sunt dispărute imediat în larg.
ATM-urile sunt adesea căutate
Tink a mai spus că ATM-urile sunt adesea prima metodă de a converti cripto-urile în numerar, astfel încât să se poată face achiziții și tranzacții ilicite. El a menționat:
Una dintre vulnerabilitățile cheie pentru un grup criminal care spăla bani este etapa de plasare a ciclului de spălare a banilor, deci încercarea de a obține numerar în criptomonede. [Aceste bancomate] sunt o modalitate bună de a face asta. Există percepția că, dacă bagi bani printr-o gaură în perete, sau într-o cutie într-un centru comercial, va fi mai anonim.
Source: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/