Compania de media a lui Trump ar fi investigată federal pentru spălare de bani legată de Rusia

Topline

O anchetă penală federală asupra companiei de media a fostului președinte Donald Trump, Trump Media, s-a extins pentru a include potențiale încălcări ale spălării banilor legate de un împrumut de 8 milioane de dolari cu legături cu Rusia, Tutore a raportat miercuri, amenințând și mai mult compania media a fostului președinte și fuziunea sa planificată cu compania de achiziții cu scop special Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Fapte-cheie

Citând surse anonime, the Tutore relatează că procurorii federali din New York și-au extins ancheta penală asupra Trump Media & Technology Group, care deține platforma Trump Truth Social, la sfârșitul anului trecut pentru a verifica cu atenție plățile de 8 milioane de dolari.

Plățile au fost efectuate în două tranșe, 2 milioane de dolari fiind plătiți companiei în decembrie 2021, când Tutore constată că a fost în „pragul colapsului” după ce fuziunea planificată cu DWAC a fost amânată – iar alte 8 milioane de dolari au fost plătite două luni mai târziu.

Plățile au venit de la Paxum Bank, care este înregistrată în Dominica, și ES Family Trust și Tutore relatează că Paxum Bank este deținută parțial de Anton Postolnikov, o rudă aparentă a lui Aleksandr Smirnov, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, care a lucrat pentru guvernul lui Putin până în 2017 și acum conduce compania maritimă Rosmorport, controlată de rusi.

Se pare că anchetatorii au fost informați despre plățile din octombrie 2022 de către denunțătorul Will Wilkerson, un fost director la Trump Media, care a declarat Tutore plățile „au provocat inițial alarmă” la Trump Media, iar directorii s-au gândit să returneze banii, dar au decis să nu o facă, în parte pentru că nu și-au permis să-i piardă.

Fiul lui Trump, Donald Trump, Jr., ar fi fost conștient de cel puțin prima plată care a venit, la Tutore a raportat, citând un e-mail trimis lui despre asta pentru a „[îl] ține la curent”, dar presa a remarcat că nu este clar dacă Trump – președintele Trump Media – cunoștea plățile și originile lor, spunând că „nu părea să fie să fie deosebit de interesat de gestionarea activității de zi cu zi” a companiei.

Trump Media și Departamentul de Justiție nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii.

Ce nu știm

Încă nu este clar cât de multă expunere legală se confruntă Trump Media pentru plățile de 8 milioane de dolari Tutore note, iar în conformitate cu regulile federale de spălare a banilor, procurorii ar trebui să demonstreze că sunt produsul unei „activități ilegale”, iar Trump Media a încercat în mod activ să ascundă sursa plăților. Se pare că procurorii sunt, de asemenea, interesați de plăți, deoarece Paxum Bank finanțează afaceri legate de pornografie și munca sexuală, care sunt, de asemenea, expuse unui risc mai mare de spălare a banilor. Acuzațiile raportate de spălare de bani și „sursele potențial neplăcute” ale plăților ar putea, de asemenea, să împiedice campania lui Trump din 2024, chiar dacă nu duc la acuzații penale, Tutore notează, mai ales după ce campania sa din 2016 s-a confruntat deja cu investigații cu privire la presupusele legături cu Rusia.

Fundalul cheie

Trump Media a fost înființată la scurt timp după ce Trump și-a părăsit mandatul în 2021, deoarece fostul președinte și-a planificat propria rețea de socializare Truth Social în urma retragerii de pe platformele sociale tradiționale în urma revoltelor din 6 ianuarie. Compania s-a confruntat cu turbulențe legate de fuziunea sa planificată cu DWAC, anunțată pentru prima dată în octombrie 2021, care ar oferi companiei media un aflux de capital și i-ar permite să tranzacționeze pe piața de valori. În timp ce SPAC-urilor precum DWAC nu li se permite să planifice fuziuni atunci când își depun IPO, DWAC ar fi fost în discuții cu Trump despre achiziționarea Trump Media cu luni înainte ca fuziunea să fie anunțată oficial, New York Times raportat în octombrie 2021, care ar putea încălca legile privind valorile mobiliare. Acest lucru a atras atenția anchetatorilor federali, iar atât DWAC, cât și Trump Media au raportat în vara anului 2022 că au primit citații de marele juriu ca parte a anchetei. Investigațiile au amenințat fuziunea dintre cele două entități, care se confruntă cu un termen limită de septembrie 2023 care urmează să fie finalizat după ce acționarii DWAC au convenit să amâne fuziunea în noiembrie.

Lecturi suplimentare

Anchetatorii federali au examinat Trump Media pentru posibilă spălare de bani, spun surse (The Guardian)

Acordul SPAC de 300 de milioane de dolari a lui Trump ar putea fi ocolit legile privind valorile mobiliare (New York Times)

Compania de social media a lui Trump, citată de Marele Juri din New York (Forbes)

SPAC-ul lui Trump își încurcă propriii susținători în timp ce îmbogățește elitele de pe Wall Street (Forbes)

Mai multe probleme pentru adevărul lui Trump Social: Trei directori părăsesc brusc SPAC, în urma unor investigații persistente și a unei înțelegeri cu haosul pieței (Forbes)

Investitorii SPAC ai lui Trump nu știu ce cumpără (Forbes)