Un nou raport al Wall Street Journal susține că Tether a accesat conturi bancare globale prin intermediul firmelor cripto care au folosit documente frauduloase și companii-fantasmă.
Investigațiile efectuate de Wall Street Journal au dezvăluit că Tether a accesat sistemul bancar prin deschiderea de conturi sub diferite nume corporative ai căror directori purtau nume ușor diferite față de directorii consacrați.
Contul Tether turc a avut legături teroriste
Potrivit documentelor revizuite de Wall Street Journal, conturile taiwaneze au fost deschise sub numele unei companii numite Hylab technology.
Un cont în Turcia a fost deschis în numele unei firme numite Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. În urma unei represiuni din 2020, Departamentul de Justiție al SUA a susținut că un grup terorist a folosit contul pentru a spăla fonduri. Potrivit DoJ, grupul a tranzacționat 80 de milioane de dolari cu contul, ca parte a unei inițiative de a converti donațiile cripto în numerar. Teroriștii ar fi folosit și un cont la schimbul cripto Bitfinex, compania soră a lui Tether.
O altă companie, Crypto Capital, a deschis conturi pentru firme de cripto, printre care Bitfinex și Tether, în numele mai multor companii-fantasmă. Aceste conturi au devenit afaceri de transmitere de bani pentru firmele cripto, dar ulterior autoritățile americane le-au confiscat bunurile.
Signature Bank din New York a închis un cont pe numele coproprietarului Tether, Christopher Harborne, după ce și-a dat seama că contul era legat de Bitfinex.
Potrivit lui Tether, cel acuzațiile de Wall Street Journal au fost „complet inexacte și înșelătoare”. Pe de altă parte, criticul Crypto Molly White a spus că WSJ nu ar fi putut inventa „chestia asta”.
Sursa: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/