Fostul iubit al infamei „Cryptoqueen” a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a spălat sute de milioane de dolari.
O nouă raportează de Bloomberg Law spune că Gilbert Armenta, fostul iubit al fugarului Ruja Ignatova, care este căutat pentru că ar fi condus la o schemă cripto Ponzi numită „OneCoin”, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălarea de 300 de milioane de dolari în active digitale.
Potrivit instanței oficiale documente, Armenta a fost arestat în 2017 și a cooperat pe deplin cu autoritățile, pledând în cele din urmă vinovat și ajutând anchetatorii să pună sub acuzare și alți actori răi.
„Printre altele, domnul Armenta le-a oferit imediat anchetatorilor acces la conturile sale de e-mail și le-a permis agenților de anchetă să efectueze o percheziție cu consimțământ la biroul său de afaceri pe timp de noapte pentru a evita orice scurgere a investigației.
La momentul pledării de vinovăţie câteva luni mai târziu, procurorii de supraveghere au caracterizat eforturile continue de cooperare ale domnului Armenta drept „extraordinare”. Aceste eforturi au dus la acuzarea atât a co-fondatorilor OneCoin (inclusiv a CEO-ului original), cât și a CEO-ului ulterior, printre alții...
Ca rezultat direct sau indirect al cooperării sale, cel puțin 14 inculpați au fost inculpați.”
Înregistrările indică, de asemenea, că Armenta a confiscat peste 40 de milioane de dolari și că opt persoane au fost condamnate până acum pentru infracțiuni datorită cooperării sale.
OneCoin a fost lansată în 2014 ca o companie internațională de marketing pe mai multe niveluri care s-a autodenumit „ucigașul Bitcoin”, dar a fost în cele din urmă eliminată ca o escrocherie care a fraudat 4 miliarde de dolari de la investitori.
Fondatorul său, Ignatova, a dispărut în 2017 după ce a plecat în Grecia și în prezent este dorit de multe agenții de aplicare a legii, inclusiv de Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI).
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock / EB Adventure Photography
Sursa: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/