Signature Bank investigată pentru spălare de bani înainte de deces: Raport

Se pare că Signature Bank, prietenoasă cu criptomonede, a fost investigată de două organisme guvernamentale din Statele Unite înainte de prăbușire.

Potrivit unui raport Bloomberg din 15 martie, care citează persoane familiare cu problema, anchetatorii Departamentului de Justiție examinau dacă Signature a luat măsuri adecvate pentru a detecta potențiala spălare de bani de către clienții săi.

S-a remarcat că autoritatea de reglementare a fost preocupată în special de faptul dacă banca a luat măsuri preventive pentru a monitoriza tranzacțiile pentru „semne de criminalitate” și pentru a verifica în mod corespunzător titularii de conturi.

Potrivit a două surse anonime, o anchetă separată a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) a „arut o privire” la bancă. Detalii cu privire la natura sondei SEC nu au fost raportate.

Nu este clar când au început investigațiile și ce efect, dacă este cazul, au avut asupra deciziei recente a autorităților de reglementare a statului New York de a închide banca.

Se raportează că Signature și personalul său nu sunt acuzați de fapte greșite, iar investigațiile pot fi finalizate fără acuzații sau măsuri suplimentare luate de SEC sau Departamentul de Justiție.

Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare, iar informații suplimentare vor fi adăugate pe măsură ce vor deveni disponibile.