Consilierul special de topline, John Durham, a deschis o anchetă penală în potențialele crime financiare care îl implică pe fostul președinte Donald Trump la cererea fostului procuror general William Barr, New Y...
Etichetă: Criminalitatea financiară
De ce vânzarea în lipsă a devenit dintr-o dată un subiect fierbinte
Vânzarea în lipsă poate fi controversată, în special în rândul echipelor de management ale companiilor ale căror acțiuni, comercianții pariază că prețurile lor vor scădea. Și o nouă creștere a presupuselor „vânzări în lipsă” în rândul...
Companiile cu capitalizare mică urmăresc vânzătorii în lipsă în numar tot mai mare: „Este cel mai mare risc pentru sănătatea piețelor publice de astăzi”
Un număr tot mai mare de companii cu capitalizare mică anunță planuri de a urmări vânzătorii în lipsă, susținând că acțiunile lor sunt deprimate în mod artificial de activitatea de tranzacționare ilegală. Verb Technology Co. În...
Acacia Research spune că ancheta a constatat că fostul CEO ar fi folosit abuziv fondurile
Acacia Research Corp., o companie care cumpără alte companii, și fostul său director executiv se află într-o luptă care implică acuzații de potențială utilizare abuzivă a banilor corporativi. Salcâm ACTG, -1.17% la Frida...
Opinie: Opinie: plățile scăzute ale impozitelor lui Trump sunt ceea ce se întâmplă cu un cod fiscal prea complex
Oamenii au tendința de a avea una dintre două reacții la revelația că fostul președinte Donald Trump a plătit taxe puțin sau deloc în ultimii ani: fie este un trișor fiscal amoral, fie este inteligent. Pentru mine, dezvăluie...
Opinie: Opinie: FTX a fost un avertisment. Trebuie să astupăm celelalte găuri din brânza elvețiană.
Dezvăluirea lui FTX nu ar fi trebuit să fie o mare surpriză. Atunci când o piață nereglementată precum cripto este deschisă începătorilor financiari, sunt neapărat să se facă greșeli, iar fraudatorii vor profita cu siguranță...
O socoteală pentru Crypto și FTX
Pentru editor: Am sperat la un fel de catalizator care ar imploda piața cripto, și în cele din urmă s-a întâmplat („Epoca de gheață criptografică este aici. Ce urmează pentru Bitcoin și acțiunile”, decembrie...
Sam Bankman-Fried va fi eliberat cu o garanție de 250 de milioane de dolari după prima audiere din SUA
Cripto-escroc acuzat, Sam Bankman-Fried, a fost eliberat joi din arest cu o garanție de 250 de milioane de dolari, după prima apariție a fondatorului FTX într-o instanță din SUA, sub acuzația de fraudă. Bankman-Fried te-a plimbat...
De ce Atlanta se află în topul celor mai tari piețe imobiliare din 2023
Atlanta este fierbinte. Capitala Georgiei se află în fruntea listei Asociației Naționale a Agenților Imobiliari de piețe de urmărit în 2023, pe baza a 10 parametri, inclusiv accesibilitatea locuințelor, condițiile de angajare și populația...
Binance și CEO-ul său riscă acuzații penale pentru regulile AML: Raport
Bursa de criptomonede Binance și directori, inclusiv CEO-ul Changpeng Zhao, sunt expuși acuzațiilor penale din SUA pentru respectarea legilor și sancțiunilor americane privind spălarea banilor, potrivit unui raport...
Unitatea din SUA a Shinhan Financial a primit ordin să sporească supravegherea spălării banilor
O unitate din SUA a grupului financiar Shinhan din Coreea de Sud a convenit să întărească supravegherea programului său de combatere a spălării banilor, ca parte a unui acord cu Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank se confruntă cu amenințarea cu amenzi din cauza controalelor privind spălarea banilor
Cel mai important organ de supraveghere financiar din Germania a amenințat că va amenda Deutsche Bank AG dacă nu implementează controale împotriva spălării banilor până la un termen limită, sugerând că autoritatea de reglementare nu este mulțumită de bancă...
Fondatorul Nikola Trevor Milton suspendă apărarea juridică de mărturia expertului
Actualizat 4 octombrie 2022 3:02 pm ET Ascultă articolul (2 minute) Avocații lui Trevor Milton ancorează apărarea fondatorului Nikola împotriva acuzațiilor de fraudă a valorilor mobiliare pe mărturia unui profesionist de la Harvard...
Nikola încearcă să aprindă piața pentru camioanele sale cu pile de combustibil cu hidrogen
În timp ce fondatorul Nikola este judecat pentru acuzații de fraudă a valorilor mobiliare, o echipă de management modernizată face eforturi pentru a face compania să fie prima care comercializează camioane comerciale alimentate cu hidrogen în SUA – și să depășească...
Dolarul atinge cel mai mare nivel din 20 de ani după ce Rusia a mobilizat mai multe trupe
Dimensiunea textului Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Occidentul de șantaj nuclear împotriva Rusiei. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Dolarul american a urcat la maximele din ultimii 20 de ani miercuri dimineața, după ce R...
CEO-ul Nikola le spune juraților că este îngrijorat de exagerările făcute de fondatorul companiei, Trevor Milton
CEO-ul Nikola, Mark Russell, a declarat luni unui juriu federal din New York că este îngrijorat cu privire la alăturarea companiei de camioane electrice, deoarece credea că fondatorul acesteia, Trevor Milton, „era predispus la exagerare în...
Fostul consilier Morgan Stanley pledează vinovat pentru fraudă de 7 milioane de dolari
Un fost consilier Morgan Stanley a pledat vinovat joi pentru fraudă electronică și spălare de bani, ca parte a unei scheme de fraudă de 7 milioane de dolari, potrivit Departamentului de Justiție. Fostul consilier Shawn Edward Bine...
Crypto-ul reprezintă o amenințare pentru „stabilitatea financiară” a americanilor obișnuiți, avertizează federalele
Administrația președintelui Joe Biden și-a exprimat îngrijorarea cu privire la evoluțiile recente ale piețelor criptomonedei și impactul acestora asupra sănătății financiare a americanilor obișnuiți, introducând o serie de rapoarte F...
„Faraonul bitcoin” din Brazilia va trebui să nu participe la alegerile de luna viitoare
O instanță braziliană a decis în unanimitate să interzică „faraonului bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos să candideze pentru funcții din cauza presupusului rol al companiei sale într-o schemă piramidală. Dos Sa...
Fondatorul Nikola se confruntă cu un proces de fraudă a valorilor mobiliare din cauza promisiunilor legate de camioanele electrice
Trevor Milton, fondatorul Nikola, care a ademenit liderii din industria auto și investitorii cu promisiunea sa pentru o revoluție a camioanelor electrice, se confruntă cu un proces pentru fraudă a valorilor mobiliare care începe săptămâna aceasta sub acuzația...
Ea se numea Maica Tereza din Florida, care împrumută întreprinderile mici, dar anchetatorii spun că ea conducea cu adevărat o schemă Ponzi de 194 de milioane de dolari.
Johanna Garcia a susținut că afacerea ei de comerciant cu avans în numerar a fost atât de utilă pentru întreprinderile mici din Florida, încât a fost ca sfânta catolică Maica Tereza. Dar celor 15,400 de investitori care au scufundat 194.1 USD...
Michael Saylor de la MicroStrategy a dat în judecată pentru presupusă fraudă fiscală la Washington, DC
De Vicky Ge Huang și Richard Rubin 31 august 2022 6:17 ET Ascultă articolul (2 minute) Procurorul general al districtului Columbia l-a dat în judecată pe Michael Saylor, fondatorul și președintele Software Intellige...
NewAge spune că costul sondei interne a contribuit la faliment
NewAge Inc., un vânzător cotat la bursă de băuturi, suplimente și alte produse de sănătate și wellness, a declarat că declararea sa de faliment se datorează în parte costului unei investigații asupra unei potențiale încălcări...
Fost consilier condamnat la 22 de ani de închisoare pentru schema Ponzi
Un fost consilier financiar a fost condamnat la aproape 22 de ani de închisoare pentru că a operat o schemă Ponzi care a escrocat 9.3 milioane de dolari de la investitori, potrivit Biroului Procuraturii SUA pentru Nordul...
„Nu folosesc numerar”: am 70 de ani și casa mea este plătită. Trăiesc din asigurările sociale și folosesc un card de credit pentru toate cheltuielile mele. Este riscant?
Acum am 70 de ani și sunt parțial cu handicap. Sunt pensionar complet, trăiesc din asigurări sociale și venituri suplimentare de securitate. Evident, am venituri limitate. Sunt stabil financiar. nu am datorii...