Credit prost? Nici o problemă. Un grup de presupuși artiști înșelători au fost acuzați de conducerea unei afaceri frauduloase de reparare a creditelor și apoi de folosirea identității clienților lor pentru a obține credite ipotecare pentru milioane de păpuși...
Etichetă: Criminalitatea financiară
Investitorul Dogecoin dă în judecată Elon Musk, Tesla, SpaceX pentru 258 de miliarde de dolari, susținând „schemă piramidală”
Un investitor în dogecoin îl dă în judecată pe Elon Musk și două dintre companiile sale, Tesla Inc. și SpaceX, pentru 258 de miliarde de dolari, acuzându-i că operează o „schemă piramidală” pentru a umfla prețul criptomonedei. Cel...
Vedetele de televiziune Todd și Julie Chrisley au fost găsiți vinovați de acuzații de fraudă și evaziune fiscală
ATLANTA — Todd și Julie Chrisley, vedetele reality show „Chrisley Knows Best”, au fost găsiți vinovați marți, în Atlanta, pentru acuzații federale, inclusiv fraudă bancară și evaziune fiscală. Chrisle...
Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele
Oficialii fiscali internaționali au identificat mai mult de 50 de cauze la potențiale infracțiuni de cripto-taxe care ar putea duce la investigații oficiale în săptămânile următoare, inclusiv un caz care ar putea fi un miliard de dolari...
Opinie: De ce nu vreau bitcoin în 401(k)
Ura! În cele din urmă, compania care gestionează planul meu 401(k) îmi va permite să pariez până la 20% din fondurile mele de pensie pe o schemă digitală Ponzi care nu generează niciun venit și nu are nicio utilizare practică. Fidelitate în...
Regele Arabia Saudită vând case, iahturi și artă în timp ce prințul moștenitor reduce veniturile
RIYADH, Arabia Saudită — Prinții saudiți au vândut imobile, iahturi și opere de artă în valoare de peste 600 de milioane de dolari în SUA și Europa, de când conducătorul de facto al regatului a înăsprit sforile poșetei...
Ai câștigat 700 USD dintr-o agitație secundară online. Acum IRS va ști.
Acum, că impozitele dvs. din 2021 s-au terminat – sau cel puțin sunt în curs de desfășurare – este timpul să vă concentrați pe o schimbare cheie a impozitelor pentru 2022, care va afecta milioane de americani care fac bani prin platforme precum eBay , Etsy , Airbnb , Venmo...
Deutsche Bank trebuie să se confrunte cu procese care susțin că a activat schema Ponzi
Judecătorii din New York și Miami au hotărât că procesele investitorilor ar putea avansa împotriva Deutsche Bank AG din Germania pentru că ar fi ignorat avertismentele conform cărora contribuie la finanțarea unei scheme Ponzi legate de imobiliare...
Șefa eliberată de finanțe Huawei, Meng Wanzhou, revine în centrul atenției companiei
HONG KONG — La câteva luni după ce s-a întors acasă la primirea unui erou în China, șefa financiară a Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, a revenit luni în lumina reflectoarelor: de data aceasta, era într-un mediu mai familiar...
Fost angajat Apple acuzat de fraudare a 10 milioane de dolari
Un fost angajat Apple a fost acuzat că a fraudat gigantul tehnologic cu peste 10 milioane de dolari prin luare de bani, furt echipamente și spălare de bani, au declarat procurorii federali. Dhirendra P...
Stocul Tencent se scufundă din cauza raportului de amendă record pentru spălare de bani
Dimensiunea textului Sediul Tencent în orașul Shenzhen din sudul Chinei, în provincia Guangdong. Noel Celis/AFP prin Getty Images Tencent Holdings a scăzut cu aproape 10% după raportul The Wall Street Journal...
Schema Ponzi din spatele vodcii patriotice, care a apărut cândva pe „Fox & Friends”, i-a înșelat pe investitori din 900,000 de dolari pentru a plăti facturi IRS și Amex, spun procurorii
Un om de afaceri din Connecticut a pledat vinovat că a condus o schemă nepatriotică Ponzi, care a bătut 900,000 de dolari de la investitori care doresc să cumpere o companie pro-veterană de vodcă. Brian Hughes, 57 de ani, din Madison, Co...
„Nimeni nu este mai presus de lege”: magnatul petrolului a încercat să-și încordeze fosta soție într-un divorț amar – acum va merge la închisoare pentru evaziune fiscală
Todd Kozel și-a făcut bogăția în câmpurile petroliere din Kurdistan și acum va trebui să plătească prețul. Cofondatorul și directorul executiv al Gulf Keystone Petroleum, care odată cu jet-setting, este condus la închisoare pentru cinci...
Opinie: „Mai bine decât un 401(k)”? Escrocul a aruncat peste 5 milioane de dolari din banii investitorilor alocați pentru pensionare
Potrivit Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, Marco „Sully” Perez din Midland, Texas, obișnuia să le spună clienților săi că schema lui de investiții era mai bună decât un 401(k). Acum, Tribunalul Districtual al SUA din...
CEO-ul recunoaște că a furat 15 milioane de dolari de la compania ei pentru a finanța un butic de îmbrăcăminte, vizite la Hotelul Plaza și 200 de dolari pentru nunta rudei
Asta e niște delapidare de lux. Directorul executiv american al unui producător german de lame de ferăstrău a pledat vinovat că a furat 15 milioane de dolari de la companie pentru a finanța o îmbrăcăminte și mobilier de lux...
Fondatorul unei firme naționale de pregătire fiscală, condamnat la închisoare pentru că a redus taxe exorbitante de 70 de milioane de dolari pe o perioadă de 5 ani
Vorbiți despre o povară fiscală. Fondatorul unui lanț național de pregătire a taxelor a fost condamnat la un an și o zi de închisoare pentru că a desfășurat o schemă de avans de rambursare a taxelor care le-a adus clienților 70 de milioane de dolari...
Opinie: Sancționarea Rusiei este o lovitură de maestru care va consolida rolul dominant al dolarului în afacerile mondiale
LONDRA (Project Syndicate) — Luptele sălbatice din Ucraina i-au determinat pe mulți să se întrebe dacă presupusa strălucire strategică a președintelui rus Vladimir Putin este tot ceea ce s-a gândit să fie. Deși P...