Sam Bankman-Fried va fi eliberat cu o garanție de 250 de milioane de dolari după prima audiere din SUA

Judecătorul federal Gabriel Gorenstein a fost de acord să-i permită lui Bankman-Fried să meargă liber după ce părinții săi au semnat o garanție prin care se angajează ca garanție locuința lor din Palo Alto, California.

Acordul de cauțiune îi cere lui Bankman-Fried să rămână în detenție la domiciliu la domiciliul părinților săi și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. De asemenea, a trebuit să-și predea pașaportul. 

Audierea a încheiat un vârtej de 10 zile pentru Bankman-Fried, care a fost returnat în SUA miercuri seara, după ce a fost extrădat din Bahamas, unde era reținut de la arestarea sa pe 13 decembrie.

În timp ce se afla în aer, procurorii din New York au lansat o bombă, anunțând că doi dintre cei mai importanți asociați ai lui Bankman-Fried, Caroline Ellison și Gary Wang, au pledat vinovați în acest caz și au acceptat să coopereze cu autoritățile.

Arestarea lui Bankman-Fried a avut loc la puțin peste o lună după implozia schimbului său de criptomonede FTX, care a făcut ca depozitele de miliarde de dolari să dispară. Firma a depus faliment pe 11 noiembrie, când Bankman-Fried a fost înlăturat din compania pe care o co-fondase în 2019.

Procurorii spun că compania a fost o fraudă încă de la început, Bankman-Fried ar fi canalizat depozitele clienților în conturile firmei sale de tranzacționare cantitativă, Alameda Research. Bankman-Fried a tratat banii ca pe o pușculiță personală, au spus procurorii, folosindu-i pentru a susține pariuri riscante și pentru a finanța stilul de viață generos pentru el și pentru o mică cohortă de directori.

Procurorii au lăsat ușa deschisă pentru alți directori ai companiei să se prezinte și să prezinte dovezi împotriva lui Bankman-Fried.

„Dacă ați participat la o conduită greșită la FTX sau Alameda, acum este momentul să treceți înainte”, a spus Damian Williams, avocatul SUA pentru districtul sudic al New York-ului. „Ne mișcăm repede și răbdarea noastră nu este veșnică.” 

Ellison, fostul director executiv al Alameda, și Wang, care a co-fondat FTX, au recunoscut că sunt implicați în fraudă și au luat măsuri la cererea lui Bankman-Fried pentru a crea uși din spate în sistemele FTX care au permis Alameda acces nelimitat la banii clienților FTX și susține moneda auto-emisă de FTX, FTT.

Autoritățile de reglementare spun că efortul de a susține prețul TTF a permis Alameda să obțină miliarde de împrumuturi în marjă exterioară bazate pe prețul umflat al monedei. 

În timp ce Alameda a atacat depozitele clienților încă de la început, au spus procurorii, efortul s-a accelerat după ce Alameda s-a confruntat cu apeluri în marjă de la creditorii săi începând din vară.

Compania s-a desființat complet în noiembrie, când concurentul său, Binance, a anunțat că va descărca 500 de milioane de dolari în monede FTT din cauza „dezvăluirilor recente care au ieșit la lumină” despre cărțile companiei. Acest lucru a declanșat răscumpărări în masă de către deponenți, pe care FTX nu le-a putut îndeplini.

După înghețarea retragerilor, Bankman-Fried a dezvăluit că compania are o gaură de 8 miliarde de dolari în contabilitate. Administratorii de faliment au spus că s-au luptat să recupereze active substanțiale de la FTX, deoarece compania sub Bankman-Fried, avea o contabilitate nesigură și menținea puține controale.