Deutsche Bank se confruntă cu amenințarea cu amenzi din cauza controalelor privind spălarea banilor

Cel mai important organ de supraveghere financiar din Germania a amenințat că va amenda Deutsche Bank AG dacă nu implementează controale împotriva spălării banilor până la un termen limită, sugerând că autoritatea de reglementare nu este mulțumită de eforturile băncii de a controla fluxurile de bani murdari.

BaFin, așa cum este cunoscut autoritatea de reglementare, a declarat vineri seara că pe 28 septembrie a spus Deutsche Bank să ia măsuri specifice pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului, astfel încât să poată îndeplini cererile făcute de BaFin în 2018 și 2019. Autoritatea de reglementare a spus că va impune penalități financiare dacă banca nu se conformează.

Anul trecut, autoritatea de reglementare a extins rolul unui monitor a desemnat în 2018 să examineze implementarea, arătând că este încă nemulțumit de progres. 

Deutsche Bank trebuie să respecte termenele până la jumătatea anului 2023.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că nu există noi constatări în ultimul ordin. „Suntem pe deplin aliniați cu BaFin în ceea ce privește măsurile necesare și am finalizat deja o mare parte dintre acestea”, a adăugat el.

Cel mai recent avertisment al BaFin adaugă presiune asupra directorului general Christian Sewing, care de când a preluat banca în 2018 a încercat să o ferească de scandaluri și să se concentreze pe operațiunile sale. Săptămâna trecută a raportat o creșterea profitului din trimestrul trei întrucât creșterea ratelor dobânzilor și-a îmbunătățit activitatea de creditare. Cu toate acestea, costurile rămân sub presiune, parțial din cauza sumelor cheltuite banca pentru a stimula controalele interne.

Problemele din trecut cu autoritățile de reglementare includ plata amenzilor în SUA pentru nerespectarea corectă a tranzacțiilor cu defunctul finanțator și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein și pentru rolul său de bancă corespondent pentru filiala din Estonia a Danske Bank A/S, unde aproximativ 230 de miliarde de dolari au circulat de-a lungul anilor din Rusia și alte foste state sovietice, cu puțină supraveghere.

Deutsche Bank are, de asemenea, monitoare în vigoare, ca parte a unui acord din 2017 cu autoritățile statului New York privind „tranzacțiile în oglindă”, în care banca sa mutat. 10 miliarde de dolari din banii clienților ruși in afara tarii.
 
După invazia Ucrainei de către Rusia, Deutsche Bank a spus-o s-ar retrage din țară. 

Scrie-i Patriciei Kowsmann la [e-mail protejat]