FRESNO, California — Un fost membru al Congresului american din centrul Californiei a fost arestat marți de agenți federali pentru fraudă electronică, spălare de bani și acuzații de fraudă a contribuțiilor la campanie care decurg din „multe scheme de fraudă”, au declarat procurorii federali.
Terrance „TJ” Cox a fost arestat de agenți ai Biroului Federal de Investigații din Fresno, unde a fost trimis la închisoarea din județul Fresno, într-o deținere a mareșalilor americani, arată înregistrările închisorii. Nu s-a știut imediat dacă are un avocat care poate vorbi în numele său. Un mesaj de e-mail trimis lui Cox marți nu a primit răspuns imediat.
Cox, un democrat, a reprezentat cel de-al 21-lea district al Congresului din ianuarie 2019 până în ianuarie 2021. Districtul se află în Valea San Joaquin, bogată în agricultură, și include județul Kings și porțiuni din județele Fresno, Kern și Tulare.
Cox, în vârstă de 59 de ani, a fost acuzat de 15 capete de acuzare de fraudă electronică, 11 capete de acuzare pentru spălare de bani, o acuzație de fraudă a instituțiilor financiare și o acuzație de fraudă a contribuțiilor la campanie, a declarat procurorul american Phillip Talbert într-un comunicat.
Talbert a spus că între 2013 și 2018, Cox ar fi obținut 1.7 milioane de dolari din fondurile pe care le-a solicitat de la clienți și împrumuturi pe care le-a primit pentru companiile sale și apoi le-a furat prin deturnarea banilor în „conturi bancare în afara contabilității”.
Cox a deținut, a gestionat și a fost parțial angajat de mai multe companii și organizații non-profit, inclusiv o afacere care a ajutat companiile să obțină împrumuturi și credite fiscale federale, o companie de procesare a migdalelor și o organizație non-profit care a operat Granite Park, o unitate de recreere din Fresno, conform reclamatiei.
De asemenea, Cox a obținut în mod fraudulos un împrumut de construcție de 1.5 milioane de dolari pentru a dezvolta Granite Park, a spus Talbert.
După ce organizația sa nonprofit nu s-a putut califica pentru împrumutul pentru construcție pentru instalația de recreere fără ca o parte să garanteze împrumutul, Cox a spus că una dintre companiile sale va garanta împrumutul și a prezentat o rezoluție fabricată a consiliului de administrație care a declarat în mod fals că în timpul unei întâlniri toți proprietarii companiei au avut a fost de acord să garanteze împrumutul Granite Park.
„Nu a avut loc nicio întâlnire, iar ceilalți proprietari nu au fost de acord să susțină împrumutul”, a spus Talbert.
Împrumutul a intrat ulterior în neplată, provocând o pierdere de peste 1.28 milioane de dolari, a spus el.
Potrivit rechizitoriului, atunci când Cox făcea campanie în 2017 pentru Camera Reprezentanților SUA, el a comis o schemă de finanțare și rambursare a membrilor familiei și asociaților pentru donațiile pentru campania sa, au spus procurorii. Cox a aranjat pentru campania sa peste 25,000 de dolari în donații ilegale de paie sau conducte, a spus Talbert.
Dacă va fi găsit vinovat, Cox riscă până la 20 de ani de închisoare și o amendă de 250,000 de dolari pentru fraudă electronică și spălare de bani și până la 30 de ani de închisoare și o amendă de 1 milion de dolari pentru fraudă electronică care afectează o instituție financiară. Acuzația de fraudă a contribuțiilor la campanie presupune o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă de 250,000 de dolari.
Sursa: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo