În mijlocul unei dispute legale cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA cu privire la presupusa vânzare ilegală de către Ripple a jetoane XRP în valoare de 1.3 miliarde de dolari, autoproclamatul „Satoshi Nakamoto”, Crai...
Etichetă: Ponzi
Roubini îi desemnează pe Gemini și DCG drept „Ponzi Ponzi”
Alex Dovbnya Nouriel Roubini și-a împărtășit opinia despre cea mai recentă „luptă de pisici” cu criptomonede dintre Gemeni și DCG Într-un tweet recent, economistul Nouriel Roubini a opinat că schimbul de criptomonede Gemini și ven...
O socoteală pentru Crypto și FTX
Pentru editor: Am sperat la un fel de catalizator care ar imploda piața cripto, și în cele din urmă s-a întâmplat („Epoca de gheață criptografică este aici. Ce urmează pentru Bitcoin și acțiunile”, decembrie...
DoJ taxează nouă în cazul Crypto Ponzi.
IcomTech și Forcount au fost firmele implicate în proiectele Ponzi, promițând venituri false victimelor. Departamentul de Justiție a fost foarte strict în ultima vreme în urma episoadelor asemănătoare FTX. Fostul FTX...
Co-fondatorul OneCoin pledează vinovat că a rulat schema Ponzi criptografică
Cofondatorul OneCoin și asociatul Cryptoqueen a pledat vinovat că a condus o schemă Ponzi. Milioane de oameni au fost păcăliți pentru a cumpăra o monedă virtuală înșelătoare care a cauzat miliarde de dolari în s...
Un membru-cheie al companiei rusești Crypto Ponzi Finiko, arestat în Emiratele Arabe Unite
Bitcoin News Sabirov a fost adăugat pe o listă de căutare la nivel mondial în noiembrie. Marat Sabirov, încă unul dintre reprezentanții de seamă ai lui Finiko, este încă în libertate. O figură cheie în organizarea Rusiei...
Liderul presupusului sistem Ponzi rusesc este arestat în Emiratele Arabe Unite: raport
Finiko a fost popular în Rusia în 2020-2021, comercializându-se ca fond de investiții cripto. Compania, care desfășura evenimente publice și își făcea publicitate în mod deschis, funcționa ca o mașină pe mai multe niveluri...
Foștii utilizatori FTX spun că schimbul criptografic eșuat a fost o „schemă Ponzi”. Iată cum funcționează acestea și ce știm despre modul în care a funcționat Sam Bankman-Fried
Până de curând, Sam Bankman-Fried, sau SBF, a fost băiatul de aur al criptomonedei, cunoscut pentru că și-a construit schimbul de criptomonede, FTX, într-un gigant de 32 de miliarde de dolari în doar doi ani. Dar cei 30 dezordonați, înclinați spre stânga...
Fostul oficial SEC îl critică pe Tether pentru că a condus o schemă Ponzi, etichetează firma drept „casă de cărți”
Fostul oficial al Comisiei pentru Bursa de Valori (SEC) John Reed a pus sub semnul întrebării implicația presupusei lipse de transparență a furnizorului de monede stabile USDT Tether. Potrivit lui Reed, care...
CZ spune că Luna Colapsul este foarte diferit de „Ponzi” FTX: Motiv
Comentarii CZ despre colapsul FTX: CZ a făcut câteva comentarii interesante despre viitorul cripto, la întâlnirea Binance de la Atena, vineri. CEO-ul Binance a comparat evoluția ecosistemului cripto cu...
Doi estonieni au fost arestați pentru că au condus un sistem Ponzi de 500 de milioane de dolari
Doi fraudatori estonieni de scheme Ponzi au fost arestați la Tallinn, Estonia, pe 21 noiembrie 2022, pentru că au înșelat investitorii din 575 de milioane de dolari. Serghei Potapenko și Ivan Turõgin au atras victimele prin criptomonede false...
Un manager de investiții din Ohio a fost arestat pentru că ar fi administrat un sistem Ponzi de criptomonede de 10 milioane de dolari
Rathnakishore Giri, un manager de investiții în vârstă de 27 de ani, care locuiește în New Albany, Ohio, a fost arestat vineri sub acuzație penală pentru că ar fi făcut o înșelătorie de investiții în criptomonede care a strâns cel puțin...
Fostul organism de reglementare din SUA aseamănă FTX și Sam Bankman-Fried cu Bernie Madoff și schema lui Ponzi – Regulament Bitcoin News
Fostul președinte al Corporației Federale de Asigurare a Depozitelor (FDIC), Sheila Bair, aseamănă căderea schimbului criptografic FTX și fostul său CEO, Sam Bankman-Fried, cu infamul Ponzi Scheme a lui Bernie Madoff. „S-a simțit...
Comercianții de Bitcoin cresc duratele de levier, chiar dacă criticii cripto spun că BTC este un „Ponzi pur”
Prețul Bitcoin (BTC) a testat rezistența de 16,000 USD de mai multe ori de la prăbușirea de 25% care a avut loc între 7 noiembrie și 9 noiembrie, iar unii critici își vor justifica părtinirea la urs prin presupunerea incorect...
Evaluarea detaliilor acestei ultime scheme Ponzi pe fondul stării actuale a pieței
Un manager de investiții în vârstă de 27 de ani din Ohio a fost arestat pe 18 noiembrie pentru că ar fi administrat o schemă cripto Ponzi. Această înșelătorie frauduloasă a investițiilor în criptomonede a strâns cel puțin 10 milioane de dolari din investiții...
Tucker Carlson pe FTX: Era clar un Ponzi
Gazda Fox News, Tucker Carlson, a considerat FTX drept o înșelătorie, una care a fost „în mod clar un Ponzi”. În cele mai recente știri despre criptomonede legate de FTX, Carlson spune că cei însărcinați cu semnalarea acesteia și să facă ceva...
Fondatorul FTX a descris accidental schema Ponzi cu luni înainte de accident
Cu luni înainte de criza pieței criptomonede care a urmat crizei de lichiditate la platforma de tranzacționare cripto FTX, fostul său CEO a descris neintenționat staking-ul cripto sau cultivarea randamentului un...
Tom Brady, Gisele Bundchen și Steph Curry printre celebrități, dat în judecată pentru „schema Ponzi” FTX
O serie de celebrități de mare profil, inclusiv comediantul Larry David și starul tenisului Naomi Osaka, suferă un impact asupra reputației lor după ce au susținut schimbul de criptomonede falimentar FTX. Acum, lor...
Fostul director general al Kraken, Jesse Powell, spune că mass-media este complice în „Ponzi” FTX
Fostul director executiv al Kraken, Jesse Powell, crede că mass-media de masă împărtășește o parte din vina pentru fiasco-ul FTX care a zguduit lumea cripto săptămâna trecută. Powell a urmărit un articol din New York Times despre...
Nayib Bukele apără Bitcoin și numește FTX „Schema Ponzi”.
Președintele El Salvador Nayib Bukele compară schimbul FTX cu o schemă Ponzi și salută deficitul și proprietățile deflaționiste ale Bitcoin. Bukele a grupat cazul Bernie Madoff, Enron, WorldCom și Sam...
Fondatorul Cardano îi critică pe fanii Ethereum care au numit ADA „Schema Ponzi”
Alex Dovbnya Charles Hoksinson a vizat comunitatea Ethereum pe fondul a ceea ce pare a fi cea mai mare criză a industriei de până acum. Într-un tweet recent, CEO-ul Input Output, Charles Hoskinson, a atacat la bal...
CTO Ripple spune că FTX diferă de Ponzi a lui Madoff, dar există o captură
David Schwartz de la Yuri Molchan Ripple spune că, deși mulți îl compară pe Sam Bankman-Fried cu Madoff, există „diferențe aparente uriașe” Directorul de tehnologie al Ripple Labs David Schwartz, care...
CTO Ripple are asta de spus despre FTX că este un Ponzi
David Schwartz, directorul de tehnologie al Ripple Labs și co-creator al XRP Ledger și XRP, a apelat la Twitter pentru a apăra într-o oarecare măsură reputația fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, de a fi numit...
Fost comisar al UE implicat într-o suspectă schemă cripto Ponzi
John Dalli, fost ministru de finanțe maltez și fost comisar al UE pentru sănătate și siguranță alimentară, are legături strânse cu o suspectă schemă Ponzi care implică o operațiune cripto cunoscută sub numele de QuickX. Malta...
SEC va vâna presupusa schemă Crypto Ponzi; Taxele fondator și promotori
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite a depus acuzații împotriva fondatorului și promotorilor unei presupuse scheme cripto. Vineri, 4 noiembrie 2022, agenția a anunțat că va încărca Trade Coin...
SEC acuză 4 persoane în schema globală de cripto-ponzi de 295 de milioane de dolari care a înșelat peste 100,000 de investitori – Regulament Bitcoin News
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a taxat patru persoane pentru rolurile lor într-o schemă globală de criptomonede Ponzi care a înșelat peste 100,000 de investitori din întreaga lume. Schema a crescut mo...
SEC taxează Trade Coin Club pentru 295 de milioane de dolari Bitcoin Ponzi Scheme
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a lovit astăzi patru persoane cu acuzații pentru că ar fi escrocat investitori din aproape 300 de milioane de dolari într-o „schemă Ponzi frauduloasă cripto”. Într-un anunț de vineri...
Celsius a fost doar un Ponzi până la urmă?
Creditorul de criptomonede Celsius a fost una dintre cele mai mari victime ale pieței ursului. După ce a oprit retragerile timp de luni de zile din cauza „condițiilor extreme de piață”, creditorul aflat în dificultate a solicitat oficial capitolul...
SEC din SUA dezvăluie fraudă cu schema Ponzi Bitcoin de 295 milioane USD
Investitorilor din Trade Coin Club li s-a promis „randament minim de 0.35% zilnic”. Tetreault a soluționat pretențiile SEC împotriva lui, se arată în comunicat. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) o...
SEC din SUA acuză patru persoane din spatele presupusei scheme Crypto Ponzi de 295,000,000 USD
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) aduce acuzații împotriva a patru persoane despre care autoritatea de reglementare susține o schemă Ponzi de 295 de milioane de dolari. SEC susține că Trade Coin Club (TCC)...