Un manager de investiții în vârstă de 27 de ani din Ohio a fost arestat pe 18 noiembrie pentru că ar fi administrat o schemă cripto Ponzi. Această înșelătorie frauduloasă a investițiilor în criptomonede a strâns cel puțin 10 milioane de dolari de la investitori, potrivit a comunicatul de presă de către Departamentul de Justiție.
Acuzatul ar fi indus în eroare investitorii, promovându-se ca un comerciant expert de criptomonede, specializat în Bitcoin [BTC] derivate. Potrivit rechizitoriului, individul a promis, în mod fals, investitorilor profituri profitabile din banii lor, fără riscuri pentru principiu. În realitate, fraudatorul a folosit fonduri de la investitorii anteriori pentru a plăti noii investitori, în ceea ce era o schemă clasică Ponzi.
Acuzatul a fost acuzat de cinci capete de acuzare de fraudă electronică și poate fi condamnat la o pedeapsă maximă de 20 de ani pentru fiecare acuzație.
Comisia Futures și Tranzacționare pe Mărfuri (CFTC) eliberat un ordin de încetare și renunțare împotriva acuzatului și a celor două companii ale sale în august 2022. Acest ordin a fost depus pe baza acuzațiilor că a înșelat investitorii cu peste 12 milioane de dolari.
Schema Crypto Ponzi creează teamă de hack-uri crescute în 2022
Pe 13 octombrie 2022, firma de analiză blockchain Chainalysis a prezis că 2022 va depăși aproape sigur 2021 ca fiind cel mai important an pentru hacking. Pe parcursul a 125 de hack-uri, hackerii au câștigat peste 3 miliarde de dolari în acest an, începând cu 13 octombrie.
1/ După patru hack-uri de ieri, octombrie este acum cea mai mare lună din cel mai mare an din istorie pentru activitate de hacking, cu mai mult de jumătate din lună rămasă. Până acum luna aceasta, au fost furate 718 milioane de dolari #DeFi protocoale în 11 hack-uri diferite. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@ chainalysis) Octombrie 12, 2022
Marea majoritate a hackurilor din 2019 au avut loc pe schimburile centralizate de criptomonede, dar pe măsură ce acele companii și-au sporit securitatea, marea majoritate a hackurilor, aproximativ 90% în 2022, au avut loc pe protocoalele DeFi.
Recent, a existat un caz de hacking în valoare de 100 de milioane de dolari în puntea dintre BNB Smart Chain și Beacon Chain. În februarie 2022, podul Wormhole a pierdut 325 de milioane de dolari într-un exploit, în martie, podul Ronin de la Axie Infinity a avut un exploit de 625 de milioane de dolari.
Erin Plante, vicepreședinte pentru investigații la Chainalysis, i-a spus Fortune luna trecuta,
„Deși nu este sigur, un prim pas valoros către abordarea problemelor de securitate este ca auditurile de cod extrem de riguroase să devină standardul de aur, atât pentru dezvoltatori care construiesc protocoale, cât și pentru investitorii care le evaluează.”
Sursa: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/