Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a lovit astăzi patru persoane cu acuzații pentru că ar fi escrocat investitori din aproape 300 de milioane de dolari într-o „schemă Ponzi frauduloasă”.
Într-un anunț de vineri, SEC a spus Trade Coin Club a strâns 82,000 în Bitcoin – în valoare de 295 milioane USD la acea vreme – de la peste 100,000 de investitori din întreaga lume între 2016 și 2018.
Trade Coin Club le-a promis investitorilor „randaje minime de 0.35% zilnic” de la un „bot de tranzacționare a activelor cripto”, dar nu a fost adevărat – și a funcționat în schimb ca o schemă Ponzi, a susținut SEC.
Organismul guvernamental i-a lovit pe Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tetreault pentru presupusa lor implicare în „programul de marketing pe mai multe niveluri”.
„Pretindem că Braga a folosit Trade Coin Club pentru a fura sute de milioane de la investitori din întreaga lume și pentru a se îmbogăți prin exploatarea interesului acestora de a investi în active digitale”, a declarat vineri șeful Crypto Assets și Cyber Unit al Diviziei de aplicare, David Hirsch.
„Pentru a ne asigura că piețele noastre sunt corecte și sigure, vom continua să folosim instrumente analitice și de urmărire blockchain pentru a ne ajuta în urmărirea persoanelor care comit fraude cu valori mobiliare”, a spus el.
Braga a primit personal cel puțin 55 de milioane de dolari în Bitcoin, în timp ce Paradise a buzunat 1.4 milioane de dolari, Taylor 2.6 milioane de dolari, iar Tetreault a primit aproximativ 625,000 de dolari, a susținut SEC, toate sub formă de Bitcoin.
Acuzațiile includ încălcarea prevederilor antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare, precum și încălcarea prevederilor de înregistrare a broker-dealerilor din legile federale privind valorile mobiliare și le cere celor patru să returneze numerarul strâns.
Tetreault a fost de acord să soluționeze acuzațiile SEC fără să admită sau să nege acuzațiile, se adaugă declarația.
Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.
