SEC acuză 4 persoane în schema globală de cripto-ponzi de 295 de milioane de dolari care a înșelat peste 100,000 de investitori

SEC Charges 4 Involved in $295 Million Global Crypto Ponzi Scheme That Duped Over 100,000 Investors

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a taxat patru persoane pentru rolurile lor într-o schemă globală de criptomonede Ponzi care a înșelat peste 100,000 de investitori din întreaga lume. Schema a strâns peste 295 de milioane de dolari în bitcoin.

SEC spune că „Trade Coin Club” este o schemă Crypto Ponzi

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) a anunțat vineri acuzații împotriva a patru persoane pentru rolurile lor într-o schemă frauduloasă de cripto Ponzi.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tetreault ar fi fost implicați în Trade Coin Club, „o schemă cripto Ponzi frauduloasă care a strâns peste 82,000 de bitcoini, evaluați la acea vreme la 295 de milioane de dolari, de la peste 100,000 de investitori din întreaga lume, ” a descris SEC.

Braga a creat și controlat Trade Coin Club, a explicat autoritatea de reglementare, adăugând că programul de marketing pe mai multe niveluri promitea investitorilor un randament minim de 0.35% zilnic „din activitățile de tranzacționare ale unui pretins robot de tranzacționare a activelor cripto”. Menționând că schema a funcționat din 2016 până în 2018, SEC a detaliat:

Se presupune că Braga a alungat fondurile investitorilor în beneficiul său și pentru a plăti o rețea de promotori ai Trade Coin Club la nivel mondial, inclusiv Paradise, Taylor și Tetreault.

SEC a susținut că Braga a primit personal cel puțin 8,396 de bitcoin din sumele investite, Paradise a primit 238 de bitcoin, Taylor a primit 735 de bitcoin, iar Tetreault a primit 158 de bitcoin.

David Hirsch, șeful Diviziei de aplicare a SEC a Crypto Assets and Cyber Unit, a comentat:

Pretindem că Braga a folosit Trade Coin Club pentru a fura sute de milioane de la investitori din întreaga lume și pentru a se îmbogăți prin exploatarea interesului lor de a investi în active digitale.

„Pentru a ne asigura că piețele noastre sunt corecte și sigure, vom continua să folosim instrumente analitice și de urmărire blockchain pentru a ne ajuta în urmărirea persoanelor care comit fraude cu valori mobiliare”, a subliniat el.

SEC a susținut că Braga și Paradise au încălcat prevederile antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare. În plus, Paradise a încălcat prevederile de înregistrare a broker-dealerilor din legile federale privind valorile mobiliare. Între timp, Taylor a încălcat prevederile de înregistrare a valorilor mobiliare și a brokerilor. Plângerea urmărește ameliorarea prin injoncțiune, vărcuirea și sancțiuni civile.

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a depus, de asemenea, o a doua plângere, susținând că Tetreault a încălcat prevederile de înregistrare a valorilor mobiliare și a broker-dealerilor. Fără să admită sau să infirme acuzațiile, el a fost de acord să soluționeze acuzațiile.

Etichete în această poveste

schema crypto ponzi, schemă criptografică frauduloasă, SEC, taxe SEC, sec cripto, sec cripto fraudă, SEC cripto MLM, Schema de marketing cripto MLM SEC, Clubul SEC Trade Coin, Trade Coin Club, Trade Coin Club roboți, Fondator Trade Coin Club, Trade Coin Club fraudulent

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.