Securities and Exchange Commission (SEC) a cumpărat acuzații împotriva a cinci membri ai unei scheme cripto Ponzi – Trade Coin Club, care a fraudat peste 100,000 de investitori din întreaga lume cu 82,000 BTC, evaluați la 295 de milioane de dolari la acea vreme, conform la un comunicat de presă SEC din 4 noiembrie.
Trade Coin Club este o schemă cripto-piramidă prezentată ca un program de marketing pe mai multe niveluri care a funcționat din 2016 până în 2018 și a promis profituri de la un bot de tranzacționare a activelor cripto inexistent.
La momentul presării, valoarea Bitcoinului furat ajunge la aproximativ 1.7 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează drept unul dintre Cel mai mare Scheme Ponzi din toate timpurile.
Printre cei urmăriți penal se numără, Douver Torres Braga, care a creat și gestionat Trade Coin Club și a profitat de cel puțin 55 de milioane de dolari în bitcoin, alături de promotorii schemei, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tereault, care a primit 1.4 milioane de dolari, 2.6 milioane de dolari. , și, respectiv, 625,000 USD.
Schema Crypto Ponzi
Potrivit SEC, Trade Coin Club i-a păcălit pe investitori să creadă că vor câștiga zilnic 0.35% profit minim din roboții de tranzacționare a activelor cripto, făcând milioane de microtranzacții pe secundă. Braga a buzunat fonduri ale investitorilor pentru uzul său personal și pentru a plăti promotorii platformei.
Clubul a plătit retrageri din depozitele investitorilor în loc de profituri generate din activitățile botului de tranzacționare a activelor cripto, așa cum a promis de The Trade Coin Club.
SEC urmărește în justiție membrii clubului pentru încălcarea prevederilor antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare, a valorilor mobiliare și a prevederilor de înregistrare a brokerilor. Între timp, SEC solicită și compensații financiare de la membri.
SEC susține că lansează în prezent o investigație cu instrumente analitice și de urmărire blockchain pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care comit fraude cu valori mobiliare.
Agenția guvernamentală a emis, de asemenea, un cuvânt de avertizare pentru investitori, cerându-le să se abțină de la investiții în active prin identificarea semnalelor roșii, inclusiv promisiuni de rentabilitate ridicată a investițiilor, vânzători fără licență sau neînregistrați, descrieri ale valorilor contului de investiții în creștere vertiginoasă și mărturii false.
Sursa: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/