SEC din SUA dezvăluie fraudă cu schema Ponzi Bitcoin de 295 milioane USD

• Investitorilor din Trade Coin Club li s-a promis „randament minim de 0.35% zilnic”.
• Tetreault a soluționat pretențiile SEC împotriva lui, se arată în comunicat.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a anunțat acuzații împotriva a patru persoane pentru presupusele lor roluri într-o „schemă cripto Ponzi frauduloasă” care a fraudat investitorii cu aproximativ 300 de milioane de dolari. Mai mult, SEC a declarat vineri că Trade Coin Club a strâns 82,000 in Bitcoin de la peste 100,000 de investitori din întreaga lume. Aceasta a fost între 2016 și 2018, la o valoare de 295 de milioane de dolari.

Mai mult, investitorilor din Trade Coin Club li s-a promis „randament minim de 0.35% zilnic”. Printr-un „cripto bot de tranzacționare a activelor”, cu toate acestea SEC susține că compania este de fapt o înșelătorie Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tetreault au fost toți vizați de agenția guvernamentală pentru presupusa lor participare la „programul de marketing pe mai multe niveluri”.

Șeful Diviziei de aplicare a Crypto Assets și Cyber ​​Unit David Hirsch stabilit: 

„Pretindem că Braga a folosit Trade Coin Club pentru a fura sute de milioane de la investitori din întreaga lume și pentru a se îmbogăți prin exploatarea interesului lor de a investi în active digitale.”

Șeful a adăugat:

„Pentru a ne asigura că piețele noastre sunt corecte și sigure, vom continua să folosim instrumente analitice și de urmărire blockchain pentru a ne ajuta în urmărirea persoanelor care comit fraude cu valori mobiliare.”

Mai multe reguli încălcate

Potrivit acuzațiilor SEC, Braga a colectat personal cel puțin 55 de milioane de dolari în Bitcoin, în timp ce Paradise a primit 1.4 milioane de dolari, Taylor a primit 2.6 milioane de dolari, iar Tetreault a primit aproximativ 625,000 de dolari.

În plus, reglementările antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare ale legilor federale privind valorile mobiliare, precum și regulile care cer ca broker-dealerii să fie înregistrați, ar fi fost încălcate, iar banii obținuți au fost solicitați înapoi celor patru inculpați. Mai mult, Tetreault a soluționat pretențiile SEC împotriva lui, se arată în declarație, fără a confirma sau contesta acuzațiile SEC.

Recomandat pentru tine:

Poliția din Brazilia descoperă o fraudă a schemei Crypto Ponzi de 766 de milioane de dolari