Un manager de investiții din Ohio a fost arestat pentru că ar fi administrat un sistem Ponzi de criptomonede de 10 milioane de dolari

Rathnakishore Giri, un manager de investiții în vârstă de 27 de ani, care locuiește în New Albany, Ohio, a fost arestat vineri sub acuzație penală pentru că ar fi făcut o înșelătorie a investițiilor în criptomonede care a strâns cel puțin 10 milioane de dolari de la investitori, potrivit unui raport. Comunicat de presă al Departamentului de Justiție.

Giri ar fi indus în eroare investitorul, promovându-se ca un comerciant expert de criptomonede cu o specialitate în derivate bitcoin. Potrivit rechizitoriului, Giri a promis în mod fals investitorilor profituri profitabile din banii pe care i-au investit cu el, fără riscuri pentru principal. În realitate, a folosit fonduri de la investitorii anteriori pentru a plăti noii investitori într-o configurație clasică a schemei Ponzi.

Giri este acuzat de cinci capete de acuzare de fraudă electronică și se confruntă cu o pedeapsă maximă de 20 de ani înainte pentru fiecare acuzație dacă va fi condamnat.

În august, Comisia pentru tranzacționare și futures pe mărfuri din SUA (CFTC) a emis un ordin de încetare împotriva lui Giri și a celor două companii ale sale, susținând că a înșelat investitorii cu peste 12 milioane de dolari și că a încercat să-l determine pe Giri să-și plătească investitorii. CFTC a acuzat că Giri a folosit banii investitorilor pentru a finanța un stil de viață generos de avioane private, închiriere de iahturi și multe altele.