Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite a depus acuzații împotriva fondatorului și promotorilor unei presupuse scheme cripto. Vineri, 4 noiembrie 2022, agenția a anunțat taxarea fondatorului Trade Coin Club, Douver Torres Braga, și a promotorilor Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor și Jonathan Tetrault.
Se spune că toți patru sunt implicați în presupusul Ponzi schemă și supusă acțiunii în justiție în cadrul Tribunalului Districtual al Statelor Unite din Districtul de Vest din Washington.
Schema criptografică care face numai compania bogată
Potrivit dosarului SEC, compania a funcționat între 2016 și 2018 și s-a deghizat într-un program de marketing pe mai multe niveluri. Se presupune că a făcut promisiuni false clienților de a obține profit după activitățile de tranzacționare efectuate de „bot-ul lor de tranzacționare a activelor cripto”. Se spunea că botul face aproximativ „milioane de microtranzacții” pe secundă. Creatorii și promotorii au promis investitorilor lor că vor primi cel puțin 0.35% din dobândă zilnic pentru investiții.
În timpul său de funcționare, se spune că compania acumulează 82,000 de bitcoin (BTC), echivalentul unei valori de peste 235 milioane USD la acea vreme. La prețul actual, suma ar fi egală cu mai mult de 1.17 miliarde USD.
Investigațiile SEC au constatat că compania nu a avut venituri sau venituri generate prin investiții sau tranzacții. Mai degrabă, investitorii au putut să retragă sume în urma depozitelor noilor investitori. Iar suma totală colectată a fost distribuită între fondatori și promotori.
Acuzațiile SEC împotriva presupușilor fraudatori criptografici
Din totalul strâns de bitcoin (BTC), Braga a primit cea mai mare parte a sumei — 8,396 bitcoin (BTC) în valoare de 55 milioane USD. În timp ce Taylor, Paradise și Tetrault au primit 735 BTC (2.6 milioane USD), 238 BTC (1.4 milioane USD) și 158 BTC (638K), a adăugat agenția în plângere.
În plângerea sa, SEC l-a acuzat pe Braga pentru încălcarea prevederilor antifraudă și privind înregistrarea valorilor mobiliare, iar Paradise a încălcat prevederile privind înregistrarea broker-dealerilor. În timp ce Taylor și Tetrault au încălcat dispozițiile privind valorile mobiliare și înregistrările brokerilor.
Agenția urmărește orice fraudă posibilă care implică fraudarea directă a investitorilor Ponzi scheme sau utilizarea fraudelor de valori mobiliare. Aceasta este opinia președintelui SEC, Gary Gensler, în timp ce vorbea la Practicing Law Institute.
În ultimele câteva luni, SEC a investigat în mod activ fiecare acuzație și plângere împotriva companiilor sau persoanelor implicate în potențiale fraude sau înșelăciuni. Se spune că va impune sancțiuni în valoare de 6.4 miliarde USD împotriva entităților între septembrie anul trecut și septembrie 2022.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/