Doi estonieni au fost arestați pentru că au condus un sistem Ponzi de 500 de milioane de dolari

Doi fraudatori estonieni de scheme Ponzi au fost arestați la Tallinn, Estonia, pe 21 noiembrie 2022, pentru că au înșelat investitorii din 575 de milioane de dolari.

Serghei Potapenko și Ivan Turõgin au atras victimele prin contracte false de închiriere a echipamentelor miniere criptografice și prin investiții într-o bancă cripto care nu a plătit dividende.

Serghei Potapenko și Ivan Turõgin au cumpărat articole de lux cu fonduri de investitori

Între 2015 și 2019, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin au oferit clienților oportunitatea de a câștiga extracția minelor de criptare venituri prin acceptarea de a închiria hashrate de la o presupusă operațiune minieră numită HashFlare. Mineritul asigură o așa-numită dovada-de-muncă blockchain prin rezolvarea unui puzzle matematic. Minerul câștigă venituri din monede criptomonede nou bătute și din taxele de tranzacție.

Când clienții le-au cerut cota lor din veniturile din minerit, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin au rezistat sau le-au plătit cu cripto achiziționate pe piața liberă.

În plus, escrocii le-au oferit oamenilor posibilitatea de a investi într-o nouă bancă cripto, Polybius, cu promisiuni că vor primi dividende din orice profit realizat de banca. Au păcălit investitorii din cel puțin 25 de milioane de dolari și au transferat banii în alte conturi bancare și portofele cripto fără să plătească dividende.

Perechea a spălat, de asemenea, fonduri prin intermediul unor corporații-cochilii pentru a cumpăra vehicule de lux și imobile în Estonia.

„Mărimea și domeniul de aplicare al presupusei scheme sunt cu adevărat uluitoare. Acești inculpați au valorificat atât atractivitatea criptomonedei, cât și misterul din jurul minării criptomonedei, pentru a comite o uriașă schemă Ponzi”, a declarat Nick Brown, avocatul districtului de vest al Washingtonului. „Au atras investitorii cu declarații false și apoi au plătit investitorii timpurii cu bani de la cei care au investit mai târziu.”

 Potapenko și Turõgin fiecare chip maximum 20 de ani de închisoare pentru conspirație de spălare a banilor folosind corporații fictive, fraudă electronică și conspirație pentru a comite fraudă electronică.

Scheme Ponzi în 2022

După ce DoJ a anunțat arestarea celor doi estonieni, mai mulți utilizatori de Twitter au comparat schema cu colaps al schimbului din Bahamas FTX.