Potrivit Lookonchain, FTX, un schimb de criptomonede, a mutat aproximativ 145 de milioane de dolari în monede stabile pe diferite platforme. Trei portofele asociate cu FTX și filiala sa, Alamed...
Etichetă: Investigații
Binance se așteaptă la amenzi în investigațiile din SUA
Binance, cel mai mare schimb de active digitale din lume, se pregătește să rezolve investigațiile de reglementare și de aplicare a legii în așteptare din Statele Unite, plătind amenzi și alte tipuri de penalități...
Investigațiile FTX sunt destule, nu este nevoie de examinator independent, regulile judecătorului
Un judecător de faliment FTX a respins o moțiune de numire a unui examinator independent. Judecătorul John Dorsey a spus că ar fi inutil în comparație cu alte anchete în curs ale forțelor de ordine și noul FTX...
Binance se așteaptă să plătească amenzi pentru a soluționa investigațiile din SUA: Raport
Pe măsură ce controlul de reglementare al sectorului cripto din SUA se intensifică, Binance speră să rezolve în cele din urmă probele existente în afacerea sa. Potrivit directorului de strategie Patrick Hillmann,...
Binance s-a pregătit pentru penalități pentru a pune capăt investigațiilor americane, detalii în interior
Principalul schimb de criptomonede Binance se pregătește să facă față penalităților pentru a rezolva investigațiile din SUA. Surse consideră că rezolvarea problemelor cu autoritățile de reglementare din SUA ar fi benefică pentru viitorul...
Binance se așteaptă la amenzi de la autoritățile de reglementare din SUA pentru a soluționa investigațiile
Binance se pregătește pentru potențiale amenzi impuse de autoritățile de reglementare din Statele Unite. Amenzile ar soluționa investigațiile existente împotriva schimbului de criptomonede din cauza abaterilor din trecut. Cel...
Se pare că DCG este investigat de procurorii americani
Digital Currency Group (DCG) se confruntă acum cu investigații din partea autorităților americane cu privire la tranzacțiile sale financiare interne, a raportat Bloomberg, citând persoane familiare cu chestiunea. Potrivit reprezentantului...
Transferurile Digital Currency Group către Genesis atrag investigații americane: Bloomberg
Autoritățile americane investighează fluxul de fonduri dintre Digital Currency Group și filiala sa de creditare Genesis, potrivit unui raport al Bloomberg. Procurorii federali din Estul Di...
Investigațiile Congresului SUA asupra FTX sunt în limb fără un președinte al Camerei
La momentul publicării, Camera Reprezentanților Statelor Unite se afla într-un impas istoric în procesul său de alegere a unui Președinte pentru cel de-al 118-lea Congres - o mlaștină care ar putea duce la parlamentari...
Fost avocat FTX pentru a ajuta la investigații, va divulga informațiile confidențiale ale firmei
Fostul avocat al FTX în faliment, Daniel Friedberg, a fost de acord să dezvăluie detaliile companiei procurorilor americani în timp ce investighează prăbușirea FTX. Aceasta vine după ce procurorul american din Manhattan...
Guvernul indian actualizează Parlamentul cu privire la proiectul de lege privind criptomonedele și investigațiile privind schimburile de criptomonede – Regulament Bitcoin News
Guvernul Indiei a oferit câteva actualizări cu privire la factura sa de criptomonede și investigațiile privind schimburile de criptomonede din Lok Sabha, camera inferioară a parlamentului Indiei. „Activele cripto sunt prin definiție...
Trei directori părăsesc brusc SPAC, în urma unor investigații persistente și a unei înțelegeri cu haosul pieței
Topline Digital World Acquisition Corp., compania de achiziții cu scop special aleasă pentru a face publică compania de social media a fostului președinte Donald Trump, a dezvăluit o serie de plecări la nivel înalt...
Firma de avocatură Howard G. Smith lansează investigații în Silvergate Capital
Cabinetele de avocatură ale lui Howard G. Smith au început investigații cu privire la posibile încălcări ale legii federale privind valorile mobiliare de către Silvergate Capital Corporation, potrivit unui comunicat de presă al firmei de avocatură din noiembrie...
Procurorul general din Bahamas dezvăluie investigații civile și penale active împotriva FTX
Procurorul general din Bahamas, Ryan Pinder, a lansat o declarație mai devreme astăzi pentru a aborda situația cu bursa criptografică falimentară FTX, care avea sediul în națiunea insulară. În adresa lui, care...
Republicanii Camerei îl țintesc pe Joe Biden în investigarea fiului său, în timp ce GOP promite atacuri de investigații în Noul Congres
Republicanii Topline House au promis joi să facă din investigația lor cu privire la afacerile externe ale lui Hunter Biden o „prioritate supremă” anul viitor, concentrându-și eforturile direct pe legarea președintelui Joe Bi...
Cheie de colaborare pentru echipa de investigații a lui Binance
Crima istorică a lăsat o amprentă neagră proverbială asupra ecosistemului criptomonedei, cu hack-uri de mai multe milioane de dolari, escrocherii și cazuri de fraudă care au atins titlurile din întreaga lume. Diverse rapoarte de cercetare h...
Departamentul de Justiție îi sfătuiește pe avocații cripto să nu informeze clienții cu privire la investigații
Departamentul de Justiție nu vrea ca avocații să-și informeze clienții cu privire la investigații, a avertizat un reprezentant. „Recomandăm sectorului privat, atunci când avem de-a face cu DeFi sau...
Investigații asupra prăbușirii Imperiului FTX în curs ⋆ ZyCrypto
Publicitate Într-o actualizare a comunicatului de presă din 14 noiembrie 2022 privind FTX, Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) a confirmat că a solicitat Curtea Supremă...
Avocatul de top FTX comandă documente păstrate pe măsură ce investigațiile se intensifică
Miercuri, consilierul general al FTX US Ryne Miller a ordonat tuturor angajaților să-și păstreze e-mailurile, mesajele, notele și documentele rezultate din munca lor la FTX, FTX US, Alameda și companiile afiliate,...
Binance se retrage din achiziția FTX, citează bilanțul Crypto Exchange și investigațiile americane în așteptare
Gigantul cripto global Binance spune că a decis să nu achiziționeze schimbul de active digitale FTX. Într-o serie de tweet-uri, Binance își expune raționamentul pentru a decide rapid să nu urmărească acordul...
Investigațiile SEC împing investitorii spre criptografie: studiu
Analiza amănunțită și mai multe investigații pe care Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) le-a lansat asupra entităților notorii legate de cripto-uri par să funcționeze până acum pentru industrie. ...
Ruja Ignatova a informat despre investigațiile Onecoin
Cryptoqueen a fugit de câțiva ani. Este căutată de agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Tânăra de 42 de ani este acuzată că a însuşit 4 miliarde de dolari Înainte de a dispărea,...
Organizația de Securitate a ONU OSCE antrenează poliția uzbecă pentru investigațiile cripto și Dark Web – crypto.news
OSCE a aranjat un curs de formare de cinci zile pentru poliția și forțele de urmărire penale din Uzbekistan cu privire la criptomonede și investigarea Dark Web, în efortul de a le educa cu privire la dezvoltarea tehnologiilor...
Șeful poliției austriece spune că investigațiile efectuate de agențiile indiene au redus înșelătoriile criptografice ⋆ ZyCrypto
Publicitate Investigațiile efectuate de agențiile indiene de aplicare a legii au ajutat la reducerea înșelătoriilor cu criptomonede în Austria și în alte țări europene. Poliția federală din Austria...
Binance.US selectează „cel mai de temut om de pe Wall Street” pentru o nouă unitate de investigații
Bursa de criptomonede din Statele Unite ale Americii Binance.US a creat o nouă „unitate de investigații” și a numit un fost agent special FBI ca noul său șef, cu scopul de a căuta și opri activitățile ilegale pe...
Cryptoqueen Ruja Ignatova a informat despre investigațiile Onecoin înainte de a dispărea, raportează - Bitcoin News
Ruja Ignatova, fondatoarea faimoasei criptopiramide Onecoin, ar fi fost alertată cu privire la investigațiile poliției cu privire la escrocherie înainte de a dispărea. „Cryptoqueen” a fost pe fugă de mai multe ori...
Binance US angajează „Cel mai temut om de pe Wall Street” ca șef de investigații
Binance US – subsidiara americană a celui mai mare schimb de criptomonede din lume – l-a numit pe fostul agent FBI BJ Kang ca prim șef de investigații. În acest rol, el va urmări să asigure c...
Binance.US adaugă un fost agent FBI pentru a conduce investigațiile
Fidelity Digital Assets se așteaptă să adauge încă aproximativ 100 de oameni în următoarele trei până la șase luni. Fondatorul mai multor companii de media și tehnologie se alătură a16z în calitate de consilier principal Binance.US a angajat fost agent FBI...
Binance US angajează un fost agent FBI ca șef al investigațiilor
acum 49 de minute | 2 minute de citit Știri Exchange BJ Kang a fost numit primul șef de investigații al schimbului. Kang a participat la o serie de investigații care implică infracțiuni financiare. Ca numărul de r...
Binance.US angajează un fost agent FBI pentru a-și conduce echipa de investigații ⋆ ZyCrypto
Publicitate Binance este un schimb criptografic mare care și-a făcut un nume în industrie. Până acum, este cel mai popular schimb de criptomonede din multe părți ale lumii....