Binance.US, filiala americană a schimbului de criptomonede Binance a anunțat numirea lui BJ Kang în funcția de șef al investigațiilor sale, deoarece încearcă să-și extindă rolul în combaterea infracțiunilor legate de...
Etichetă: Investigații
Creditorul Crypto în faliment Celsius lovit de investigațiile federale
Celsius a fost una dintre cele mai importante victime ale unei vânzări puternice de pe piața cripto, care a fost declanșată parțial de prăbușirea blockchain-ului Terra în luna mai. Creditorul cripto acum falimentat...
Investigații federale împotriva împrumutătorului criptografic în faliment Celsius -
acum 9 secunde | 2 minute de citit știrile Exchange Compania a primit întrebări de la SEC, CFTC și FTC. O citație federală pentru marele juriu a fost emisă firmei. Investigațiile federale din SUA sunt în curs de condamnare...
50,000 ETH transferați de la FTX la Voyager pe fondul investigațiilor, detalii în interior
Pe 18 octombrie, schimbul de criptomonede FTX a transferat 50 ETH către portofelul principal al creditorului de criptomonede Voyager Digital. Tranzacția a avut loc în timp ce achiziția în valoare de 1.4 miliarde de dolari este în curs de executare. Alex S...
Autoritățile de reglementare intensifică controlul criptografic cu investigațiile FTX
Autoritățile de reglementare din Statele Unite au sporit din nou controlul asupra spațiului cripto. Au apărut rapoarte că FTX, Sam Bankman-Fried și 3AC sunt investigate pentru potențiale garanții...
Do Kwon urmează să-și piardă pașaportul sud-coreean pe fondul investigațiilor privind prăbușirea Terra
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Coreea de Sud urmează să revoce pașaportul cofondatorului Terraform Labs, Do Kwon. Acest lucru vine pe fondul presiunii tot mai mari asupra c...
Investigațiile Terra LUNA fac progrese cu o arestare
Un angajat al Terra-LUNA pe care procurorii din Coreea de Sud l-au reținut exemplifica vechea zicală „Poți fugi, dar nu te poți ascunde”. Investigațiile asupra prăbușirilor Terra LUNA și UST s-au întins...
Feds a pierdut milioane în Bitcoin achiziționat din investigațiile penale ale mixerelor Helix – crypto.news
Rapoartele recente indică faptul că jetoanele cripto în valoare de peste 5 milioane de dolari au fost furate dintr-un dispozitiv de stocare deținut de Feds. Potrivit rapoartelor Bloomberg, Feds au achiziționat această sumă de la infractor în...
Anunț roșu emis împotriva lui Do Kwon! Fondatorul Terra nu a reușit să coopereze cu investigațiile? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Pe 14 septembrie, fondatorul Terra Do Kwon și alte cinci persoane au primit un mandat de arestare din partea justiției țării pentru încălcarea legii pieței de capital. Acest mandat de arestare vine după căderea...
Emitentul de Stablecoin Tether nu va îngheța adresele de numerar Tornado, spune că înghețarea prematură ar putea periclita investigațiile – Știri Bitcoin
În timp ce comunitatea cripto încă vorbește despre interzicerea de către guvernul SUA a platformei de mixare ethereum Tornado Cash, emitentul de monede stabile Tether Holdings Limited a dezvăluit miercuri că co...
Majoritatea alegătorilor cred că investigațiile lui Trump ar trebui să continue, arată sondajul
Topline Majoritatea alegătorilor americani cred că investigațiile asupra fostului președinte Donald Trump ar trebui să continue, potrivit unui sondaj realizat imediat după ce FBI a perchezit proprietatea lui Trump, Mar-a-Lago, și...
Nu există investigații împotriva lui
Criptomonedele au început anul 2022 într-o notă decentă, dar lucrurile s-au schimbat în luna mai odată cu prăbușirea rețelei Terra. Acest incident a avut cel mai rău efect asupra întregului spațiu cripto, deoarece...
Autoritățile canadiene de reglementare se alătură investigațiilor privind prăbușirea creditului criptografic – crypto.news
Rapoartele indică faptul că mai multe autorități canadiene de reglementare lucrează cu omologii lor americani pentru a investiga colapsul rețelei Celsius. Potrivit unor surse, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex se poate confrunta cu investigații penale în...
Compania soră a stablecoin Tether, schimbul de criptomonede Bitfinex, se confruntă cu posibilitatea unor anchete penale în Statele Unite, potrivit Departamentului de Justiție (DOJ) într-un răspuns la...
Trump se confruntă cu investigații și procese în timp ce cântărește alergarea la Casa Albă
Fostul președinte al SUA, Donald Trump, ridică pumnul în timp ce se îndrepta către un vehicul în fața Turnului Trump din New York, pe 10 august 2022. Stringer | AFP | Getty Images În timp ce Donald Trump se gândește dacă...
Crypto Exchange Hotbit suspendă retragerile din cauza investigațiilor penale
Bursa de criptomonede din Singapore, Hotbit, a suspendat toate activitățile, inclusiv depuneri și retrageri, din cauza investigațiilor penale împotriva fostului său angajat, a anunțat compania miercuri...
Ce înseamnă investigațiile Kraken pentru reglementarea criptografică
Kraken, o bursă de criptomonede cu sediul în SUA, este subiectul unei investigații lansate de Departamentul de Trezorerie al țării, investigația fiind în curs de desfășurare...
Schimbul de criptografii Kraken ar fi cercetat pentru încălcarea sancțiunilor
Kraken se numără printre cele mai mari burse de criptomonede din lume, care este în prezent supus unei investigații federale. Bursa cripto a fost suspectată de încălcarea sancțiunilor SUA, permițând utilizatorilor...
74% dintre agențiile publice se simt insuficient echipate pentru investigații cripto: Raport
Un sondaj al agenției publice realizat de firma de analiză blockchain Chainalysis evidențiază nevoia de instrumente, instruire și suport mai bune pentru investigațiile legate de criptomonede. Plata de date blockchain...
Acțiunile Coinbase au scăzut cu 15%, deoarece SEC din SUA începe investigațiile
Acțiunile Coinbase (NASDAQ: COIN) au deschis astăzi piața pe o tendință de urs, după ce Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a lansat investigații asupra bursei cripto Coinbase. Potrivit r...
Procurorii sud-coreeni intensifică investigațiile împotriva lui Terra & Do Kwon
Au trecut mai bine de două luni de când Terra (LUNA) s-a prăbușit, dar ancheta în jurul fondatorului său Do Kwon nu pare să se încheie. Conform evoluțiilor recente, cofondatorul TerraForm Labs, Danie...
Burse de criptomonede din Coreea de Sud, percheziţionate de procurori în cadrul investigaţiilor asupra Terra lui Do Kwon
– Publicitate – Procurorii din Coreea de Sud au confiscat înregistrările tranzacțiilor de la bursele de criptomonede, pe măsură ce investigațiile asupra Terra se încălzesc. În jurul orei 5, miercuri, procurorul sud-coreean...
Coreea de Sud, oficialii americani discută schimbul de date în investigațiile cripto: Forkast
Ministrul Justiției din Coreea de Sud, Han Dong-hoon, s-a întâlnit cu anchetatorii americani la New York săptămâna trecută, pe fondul anchetelor separate ale țărilor privind Terraform Labs și cofondatorul acesteia Do Kwon, a raportat Forkast, citat...
Celsius în discuții cu SEC despre înghețarea retragerii pe măsură ce investigațiile încep: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network este în comunicare cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite ale Americii După cum a raportat corespondentul de afaceri Fox Eleanor Terrett, Celsius Network este în comunicare...
Departamentul de Justiție declară că „eșecul” al comisiei din 6 ianuarie de a partaja transcrierile interviurilor care împiedică investigațiile privind insurecția
Într-o scrisoare adresată comisiei din 6 ianuarie miercuri, Departamentul de Justiție și-a reînnoit cererea ca panelul de a împărtăși stenogramele interviurilor cu martorii pe care le-a condus ca parte a...
Rezumat săptămânal Crypto: Academia Bitcoin gratuită a lui Jay-Z, debutul fuzionarii pe Ropsten, comercianții vizează plăți cripto, investigații Terra și multe altele
Din ce în ce mai mulți retaileri adoptă opțiuni de plată cripto. Raportul Deloitte confirmă acest lucru. Mai mulți furnizori de plăți au recunoscut, de asemenea, această cerere și au început să ofere funcția pe...
Judecătorul din Texas blochează anchetele asupra familiilor de tineri trans
Topline Un judecător din Texas a emis un ordin de restricție temporară vineri după-amiază prin care blochează investigațiile de stat asupra multor familii de tineri transgender care au primit îngrijiri de afirmare a sexului, potrivit...
Alte dovezi ale tranzacțiilor susțin investigațiile SEC care arată că Do Kwon arunca LUNA în comunitatea Terra
– Publicitate – Dovezile derivate din adresele blockchain dezvăluie că Kwon și TFL au aruncat jetoane înainte ca Terra să se prăbușească. Noi dovezi descoperite de FatMan și împărtășite într-o dezvăluire pe Twitter...
Cum ar putea fi pedepsiți „alegătorii falși” ai lui Trump – despre care ar fi ordonat să opereze în „secret total”
Topline Campania Trump i-a îndrumat pe republicanii din Georgia să opereze în „secret total” atunci când au votat alternativ pentru fostul președinte Donald Trump la alegerile din 2020, potrivit...