Binance, cel mai mare schimb de active digitale din lume, se pregătește să rezolve investigațiile de reglementare și de aplicare a legii în așteptare din Statele Unite, plătind amenzi și alte tipuri de penalități.
Potrivit unui articol care a fost publicat în WSJ pe 15 februarie și care îl cita pe directorul de strategie al companiei, Patrick Hillmann, Binance a lucrat cu autoritățile pentru a remedia dificultățile anterioare de conformitate.
Binance „colaborează cu autoritățile pentru a afla care sunt remediile prin care trebuie să trecem astăzi pentru a ne cere scuze pentru asta”, potrivit lui Hillmann, care este Chief Compliance Officer al Binance.
El a continuat spunând că încheierea cercetărilor curente ar fi cu siguranță pedepse, dar că există și posibilitatea ca și alte consecințe să fie.
În Statele Unite, schimbul de criptomonede Binance a fost în centrul mai multor investigații, inclusiv una care a fost inițiată în 2018 de Departamentul de Justiție și se referă la presupusele încălcări ale legilor împotriva spălării banilor.
În plus, a fost efectuată o investigație de către Commodity Futures Trading Commission în martie 2021 pentru a determina dacă sau dacă firma a comercializat futures pe criptomonede către consumatorii din Statele Unite fără a se înregistra mai întâi la agenție.
În februarie a acestui an, Securities and Exchange Commission a început o investigație asupra subsidiarei americane a Binance cu privire la entitățile comerciale care sunt legate de CEO-ul companiei, Changpeng Zhao.
Binance este „foarte încrezător și se simte extrem de bine în ceea ce privește direcția acestor negocieri”, potrivit lui Hillmann, care a mai spus că compania nu a putut să ofere un număr cu privire la valoarea penalităților sau un calendar cu privire la momentul în care acestea vor fi rezolvate cu SUA. Autoritățile.
Potrivit acestuia, aceasta este o „perioadă deosebit de provocatoare pentru noi”, deoarece există o lipsă de claritate cu privire la cripto în Statele Unite.
Securities and Exchange Commission (SEC) a intensificat în ultimul timp ceea ce unii din industrie numesc „război împotriva criptomonedei”. Acest „război împotriva criptografiei” pare să vizeze anumite servicii de miza și monede stabile, ambele pe care SEC le-a stabilit a fi supuse reglementărilor privind valorile mobiliare.
CEO-ul Binance a spus, referitor la efortul actual de aplicare, că „ar avea un impact extraordinar de semnificativ și de lungă durată în Statele Unite”.
Paxos a avut probleme cu autoritățile din New York la începutul acestei săptămâni, ceea ce a dus la interdicția companiei să mai elibereze din monedele stabile BUSD marca Binance.
Ca urmare a măsurilor de aplicare a SEC, bursa americană de criptomonede Kraken a fost forțată să își înceteze serviciile de staking și a primit o amendă de treizeci de milioane de dolari în urmă cu doar o săptămână.
Patrick Hillmann a ajuns la concluzia că găsirea unei soluții la problemele cu autoritățile Statelor Unite ar fi benefică pentru companie și viitorul acesteia.
„Va fi un moment fantastic pentru firma noastră, deoarece ne va permite să-l lăsăm în urmă”, a spus CEO-ul. „Ne va permite să o lăsăm în urmă.”
Binance nu dorește să mai ofere observații pe această temă și, prin urmare, a refuzat să facă acest lucru.
Sursa: https://blockchain.news/news/binance-expects-fines-in-us.-investigations