Într-o actualizare a comunicatului de presă din 14 noiembrie 2022 cu privire la FTX, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) a confirmat că a solicitat Curții Supreme să numească un lichidator provizoriu supravegheat de instanță pentru FTX și că a obținut aprobarea provizorie comună. lichidatori de la PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, care este autoritatea principală din Bahamas care efectuează investigații în saga FTX, își exercita competențele de reglementare în temeiul Legii DARE (Digital Assets and Registered Exchanges) pentru a proteja interesele clienților, creditorilor și altor părți interesate. Legea DARE a fost adoptată în decembrie 2020, după ce a examinat starea și mediul de reglementare al criptomonedelor din Gibraltar, Hong Kong, Malta, Elveția și Statele Unite.
Într-un comunicat de presă anterior din 10 noiembrie 2022, SCB a informat că a înghețat activele FTX Digital Markets (FDM) și ale părților afiliate și și-a suspendat, de asemenea, înregistrarea. SCB a mai precizat că atribuțiile directorilor FDM au fost suspendate și că niciun bun al FDM, bunuri ale clienților sau bunuri ale trustului deținut de FDM, nu pot fi transferate, cesionate sau tratate în alt mod, fără aprobarea scrisă a lichidatorului provizoriu.
SCB a informat că a plasat FDM în lichidare provizorie pentru a-și păstra activele și pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienți și alte părți interesate. SCB a informat, de asemenea, că orice acțiuni care implică manipularea greșită, gestionarea defectuoasă și transferul activelor clienților fără consimțământul acestora sunt contrare guvernanței standard și pot fi ilegale.
La 11 noiembrie 2022, a fost raportat că FTX a suferit o exploatare a portofelelor sale de depozitare la rece. Amploarea exploatării a fost estimată la aproximativ 400-700 milioane USD. Sunt în desfășurare investigații pentru a stabili dacă aceasta a fost opera unui hacker extern sau dacă a fost o muncă din interior.
Poliția din Bahamas l-a intervievat pe fondatorul și fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), după ce acesta a depus o cerere de protecție în caz de faliment. Alte entități care investighează FTX din cauza încălcării reglementărilor și a potențialei fraude includ Comisia de Securitate și Schimb (SEC) din SUA, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) și Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).
În comunicatul de presă din 14 noiembrie 2022, SCB a confirmat că investigațiile privind FTX sunt în desfășurare și că își va extinde întreaga asistență poliției dacă și atunci când este necesar. În plus, SCB a declarat că se va angaja cu alte autorități de supraveghere pe o bază de reglementare la reglementare, datorită naturii multijurisdicționale a acestui eveniment.
Între timp, impactul colapsului schimbului FTX persistă. Într-un tweet din 15 noiembrie 2022, o altă firmă de investiții în blockchain, Sino Global Capital, a dezvăluit că a avut o expunere „la mijlocul a șapte cifre” la bursa FTX.
Sursa: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/