Procurorul general din Bahamas dezvăluie investigații civile și penale active împotriva FTX

Procurorul general din Bahamas, Ryan Pinder, a lansat o declarație mai devreme astăzi pentru a aborda situația cu bursa criptografică falimentară FTX, care avea sediul în națiunea insulară.

În adresa lui, care a fost transmisă în direct Facebook, AG Pinder, care servește și ca ministru al afacerilor juridice din Bahamas, a detaliat acțiunile întreprinse de guvern de la prăbușirea FTX. Această adresă a fost și o încercare de a restabili încrederea investitorilor după scandalul șocant. 

Cercetări civile și penale împotriva FTX

Procurorul general a dezvăluit că bursa falimentară se află în prezent în anchetă activă. „Suntem în primele etape ale unei investigații active și în curs de desfășurare”, a spus el, adăugând că ancheta a implicat atât autorități penale, cât și autorități civile. 

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas, Unitatea de Informații Financiare și Unitatea de Crime Financiare a Forțelor de Poliție Regale din Bahamas au analizat în mod activ circumstanțele prăbușirii FTX. Aceste agenții investigau, de asemenea, orice potențială încălcare a legilor din Bahamas. 

AG Pinder îl critică pe noul CEO al FTX

În discursul său de 23 de minute, Pinder a informat investitorii că autoritățile de reglementare financiare ale națiunii s-au mișcat „rapid” și au suspendat licența FTX în urma schimbului. căderea. El a mai adăugat că guvernul a numit lichidatori provizorii și a confiscat activele FTX în numele creditorilor. 

El a spus,

„Este important pentru mine să împărtășesc acest rezumat a ceea ce a avut loc, deoarece în ultimele săptămâni, faptele de bază au fost ascunse de jocuri de ghicire și zvonuri.”

AG Pinder a mai susținut că declarațiile noului CEO al FTX, John Ray III, au „denaturat măsurile oportune luate de Comisia pentru Valori Mobiliare și au folosit acuzații inexacte”.

Potrivit unui raport publicat de Reuters la începutul acestei luni, Procuratura SUA din New York a lansat o investigație privind gestionarea greșită a fondurilor clienților de către FTX. Bursa s-a confruntat, de asemenea, cu anchete ale Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, precum și ale Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures.