Transferurile Digital Currency Group către Genesis atrag investigații americane: Bloomberg

Autoritățile americane investighează fluxul de fonduri dintre Digital Currency Group și filiala sa de creditare Genesis, potrivit unui raportează de Bloomberg. 

Procurorii federali din Districtul de Est al New York-ului analizează transferurile între DCG și Genesis, iar Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a început, de asemenea, o anchetă, a raportat Bloomberg, citând persoane familiare cu situația. Ancheta penală a început înainte de prăbușirea din noiembrie a schimbului de criptomonede FTX.

Investigațiile sunt în faza incipientă și nici DCG, nici vreuna dintre diviziile sale nu au fost acuzate de fapte greșite, a spus Bloomberg. De asemenea, nu este clar ce activitate specifică atrage atenția. 

„DCG are o cultură puternică a integrității și și-a desfășurat întotdeauna afacerile în mod legal”, a declarat Bloomberg, citat de un purtător de cuvânt al companiei. „Nu avem cunoștințe sau motive să credem că există vreo investigație în Districtul de Est al New York-ului asupra DCG”.

SEC și Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului au refuzat să comenteze Bloomberg. Încercările The Block de a contacta DCG prin a formă pe site-ul său web părea să nu reușească să proceseze.

3AC colaps

Necazurile cripto de anul trecut și-au luat tributul pentru DCG. Geneză împrumutase peste 2 miliarde de dolari către Three Arrows Capital, fondul cripto speculativ care prăbuşit în iulie. Mai recent, consecințele falimentului FTX din noiembrie au determinat Genesis să suspende răscumpărările.

DCG este, de asemenea, compania-mamă a CoinDesk, care concurează cu The Block pentru a oferi știri despre industria cripto. 

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.