Binance.US selectează „cel mai de temut om de pe Wall Street” pentru o nouă unitate de investigații

Bursa de criptomonede din Statele Unite ale Americii Binance.US a creat o nouă „unitate de investigații” și a numit un fost agent special FBI ca noul său șef, cu scopul de a căuta și opri activitățile ilegale pe platforma sa.

„Unitatea de investigații” este o unitate nouă în cadrul schimbului de criptomonede din SUA, a confirmat pentru Cointelegraph șeful departamentului juridic al companiei, Krishna Juvvadi și vede fostul agent FBI BJ Kang devenind primul „șef de investigații” al companiei.

Rolul îl va vedea în parteneriat cu forțele de ordine, autoritățile de reglementare și chiar cu alte schimburi pentru a căuta și opri activitățile ilegale pe platforma sa, Kang va construi, de asemenea, o „infrastructură de investigații” pentru Binance.US.

Într-o declarație din 20 octombrie, Binance.US spune că a făcut-o întărit operațiunile sale juridice, de conformitate și de risc din ultimul an, prin creșterea numărului de angajați în departamente cu 145% și dedicând peste o cincime din forța de muncă totală a companiei acelor funcții.

Kang este cunoscut pentru investigațiile sale de mare profil fraudă cu valori mobiliare și tranzacții privilegiate în spațiul financiar tradițional în timpul perioadei sale de aproape 20 de ani la FBI.

Fostul agent FBI a fost odată numit drept „cel mai de temut om de pe Wall Street” de către Reuters, după ce a câștigat notorietate pentru că a fost fotografiat arestându-l pe Bernie Madoff – care a fost găsit vinovat că a condus cea mai mare schemă Ponzi până în prezent – și pe Raj Rajaratnam, un fost administrator de fonduri speculate, găsit vinovat de tranzacții privilegiate.

Anterior a lucrat la echipa de investigare a criminalității cibernetice a FBI Washington Field Office spălarea banilor activată cibernetic, extorcare și hackeri care vizează firme cripto și financiare, printre alte infracțiuni.

Numirea lui Kang vine ca schimbul se confruntă cu sonde de la Securities and Exchange Commission (SEC), care ar fi solicitat informații cu privire la două companii care se presupune că acționează ca creatori de piață pentru platformă și investighează modul în care Binance.US ar fi putut dezvălui utilizatorilor potențialele legături cu companiile.

Binance, care operează separat de filiala sa din SUA, a trebuit, de asemenea, să lupte împotriva a două expuneri Reuters în ultimul an, care acuzau platforma că a procesat tranzacții în valoare de cel puțin 2.35 miliarde de dolari din hack-uri, fraude de investiții și vânzări de narcotice între 2017 și 2021.

cele mai recente acuzații pe 17 octombrie, a susținut că platforma „a deviat controlul” din partea autorităților de reglementare din SUA și Regatul Unit, subliniind două propuneri separate, prezentate fie de angajați, fie de afiliați.

În cazul acuzației din Regatul Unit, s-a propus ca Binance să retrocedeze acordurile de servicii pentru a obține o scutire de înregistrare financiară, iar în SUA o propunere de a îndrepta atenția autorităților către o entitate din SUA și nu către Binance însuși.