La începutul acestui an, în timpul Discursului anual al Reginei din Regatul Unit, Prințul Charles a informat Parlamentul despre două proiecte de lege. Unul dintre ele - Crima economică și transparența corporativă Bi...
Etichetă: Investigații
Coreea de Sud intensifică investigațiile și reglementările cripto
Vineri, 3 iunie, Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) din Coreea de Sud a început o investigație privind serviciile gateway de plată care funcționează cu active digitale. FSS este organismul de reglementare financiar al Coreei de Sud,...
Personalul Terra a fost citat pe măsură ce investigațiile LUNA-UST se intensifică
Prăbușirea Terra este, fără îndoială, cel mai mare eșec din istoria industriei cripto. Kwon și-a început deja planul masiv de renaștere pentru a salva ecosistemul Terra. Totuși, cei care au lucrat cu hi...
Noua tehnologie eficientizează investigațiile privind utilizarea ilegală a criptomonedei
Agențiile de aplicare a legii din SUA au integrat rapid instrumente de investigare a criptomonedei. O nouă ofertă de pe piață își propune să condenseze lanțurile de tranzacții cripto în timp ușor de vizualizat...
Fondatorul Terra Do Kwon va fi tras la răspundere în urma a trei investigații sud-coreene?
– Publicitate – Fondatorul Terra, Do Kwon, intră adânc în investigații. Așa că apare o întrebare dacă fondatorul Terra Do Kwon va fi tras la răspundere în urma a trei investigații sud-coreene...
Coreea de Sud întărește investigațiile privind criza Terra (LUNA).
Coreea de Sud a fost alertată cu privire la declinul pieței cripto care a dus la depegging-ul Terra (LUNA). Potrivit unui agent de știri local, declinul lui Luna a dus la cazuri de tranzacționare volatilă. Jocuri...
Politica de „abuz asupra copiilor” transgender din Texas poate intra din nou în vigoare, stabilește Curtea Supremă de stat
Politica Topline Texas care îi îndrumă pe oficialii de stat să investigheze părinții copiilor transgender pentru „abuz asupra copiilor” poate intra din nou în vigoare, deoarece Curtea Supremă din Texas a ridicat vineri o instanță inferioară sau...
Binance angajează un nou șef al departamentului de informații și investigații APAC
Binance, un schimb major de criptomonede Schimb de criptomonede Un schimb de criptomonede este o platformă online care acceptă schimbul de diverse valute pentru o criptomonedă sau un activ digital...
Facerea criptomonedelor mai populare prin îmbunătățirea investigațiilor globale privind criminalitatea criptomonedelor
Anchetatorii pot profita de beneficiile criptomonedei pentru a descoperi dovezile imuabile ale tranzacțiilor stocate pe blockchain, asigurându-le în mod special resurse, dar organele de aplicare a legii federale au adesea...
Transformarea cripto-convențională prin îmbunătățirea investigațiilor privind criminalitatea cripto în întreaga lume
Când vremurile sunt grele - ca și în pandemie - natura umană întreprinzătoare intră în exces. Oamenii caută modalități alternative de a câștiga bani. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care criptomonedele cresc vertiginos...
TRM îl selectează pe Chris Janczewski pentru a conduce echipa de investigații globale
TRM Labs, un furnizor de soluții de informații blockchain, și-a extins recent echipa prin angajarea lui Chirs Janczewski, fostul agent special IRS-Investigații penale (IRS-CI), ca șef al departamentului...
Utilizarea criptografică ajută investigațiile ransomware conform autorităților financiare din SUA
Pe măsură ce criminalitatea cibernetică a crescut odată cu răspândirea pandemiei de COVID-19 și războiul cibernetic a devenit un subiect fierbinte în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, criptomoneda a devenit din ce în ce mai mult asociată cu un...
Un judecător din Texas blochează anchetele privind „abuzul asupra copiilor” transsexuali
Topline Un judecător de stat a blocat ordinul dezbinător al guvernatorului Texas Greg Abbott pentru investigații privind „abuzul asupra copiilor” asupra părinților copiilor transgender care primesc îngrijiri medicale de afirmare a sexului, emitând o declarație la nivel de stat...
ACLU critică oficialii din Texas pentru că au propus investigații privind „abuzul asupra copiilor” în asistența medicală pentru transsexuali
Topline Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a urmărit miercuri oficialii din Texas pentru că au încadrat îngrijirea medicală de afirmare a genului pentru copiii transgender drept „abuz asupra copiilor” și a îndemnat oamenii să re...
Firma de contabilitate renunță la Trump ca client pe fondul investigațiilor asupra activelor imobiliare supraevaluate
Topline Firma de contabilitate de lungă durată a fostului președinte Donald Trump l-a renunțat la calitatea de client și a informat Organizația Trump că nu ar trebui să se bazeze pe un deceniu de situații financiare...
Coreea de Sud: investigații Bitcoin pentru a stabili exploatarea gospodăriilor
2021 a fost un an al schimbărilor în Coreea de Sud, deoarece administrația a anunțat mai multe legislații în cripto-spațiul. Și acum, la începutul anului 2022, un nou anunț de la Oficiul Național de Statistică...