FTX continuă să mute fonduri pe fondul investigațiilor în curs

Potrivit Lookonchain, FTX, un schimb de criptomonede, a mutat aproximativ 145 de milioane de dolari în monede stabile pe diferite platforme. Trei portofele asociate cu FTX și filiala sa, Alameda Research, au transferat 69.64 milioane Tether (USDT) și 75.94 milioane USD Coin (USDC) în portofelele de custodie pe platforme precum Coinbase, Binance și Kraken. FTX și Alameda se confruntă în prezent cu cereri de returnare a fondurilor către diferite grupuri de investitori, deoarece schimbul de criptomonede continuă să se confrunte cu investigațiile și procesele în curs.

Cazul de faliment FTX este în desfășurare de ceva timp, schimbul cu probleme recuperând deja 5 miliarde de dolari în numerar și criptomonede lichide până în ianuarie 2023, potrivit avocatului FTX Andy Dietderich. Cu toate acestea, se spune că pasivele totale ale bursei depășesc 8.8 miliarde de dolari.

În cea mai recentă evoluție în cazul falimentului FTX, Alameda Research și-a vândut interesul rămas în firma de capital de risc Sequoia Capital unei companii deținute de guvernul Abu Dhabi pentru 45 de milioane de dolari. Între timp, Alameda Research a intentat un proces împotriva Grayscale Investments la Curtea Cancelariei din Delaware, încercând să „deblocheze o valoare de 9 miliarde de dolari sau mai mult pentru acționarii trusturilor Grayscale Bitcoin și Ethereum și să realizeze o valoare a activelor de peste un sfert de miliard de dolari pentru debitorii FTX. „clienți și creditori”, potrivit unui comunicat.

Pe măsură ce procesele și investigațiile continuă să se adune împotriva FTX, unii reclamanți au solicitat consolidarea proceselor împotriva bursei falimentare. Cu toate acestea, judecătorul districtual al Statelor Unite Jacqueline Corley a respins recent cererea, declarând că inculpaților nu li s-a permis încă să răspundă.

FTX a fost fondată în 2019 de Sam Bankman-Fried și Gary Wang și a devenit rapid una dintre cele mai mari burse de criptomonede după volumul de tranzacționare. Bursa oferă o gamă largă de produse de tranzacționare cripto, inclusiv futures, opțiuni și jetoane cu efect de levier. Bursa a atras, de asemenea, investiții semnificative, firme precum Paradigm, Sequoia Capital și Thoma Bravo investind în schimb.

Cu toate acestea, FTX s-a confruntat cu o serie de eșecuri în ultimele luni. În decembrie 2021, schimbul a suferit o breșă de securitate, ducând la furtul de criptomonede în valoare de 95 de milioane de dolari. Bursa a fost lovită și de un proces în ianuarie 2022 de către un grup de investitori care susțin că FTX și directorii săi au indus în eroare investitorii cu privire la sănătatea financiară a bursei.

Necazurile FTX au continuat să crească, bursa confruntându-se cu investigații din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) și a Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) în legătură cu acuzațiile de manipulare a pieței și tranzacții privilegiate. În februarie 2022, FTX a fost, de asemenea, lovită de un proces colectiv de către investitori care pretindeau că bursa s-a implicat în manipularea ilegală a pieței.

Ca răspuns la procese și investigații, FTX a angajat o echipă de avocați de nivel înalt și experți în relații publice pentru a apăra bursa și directorii acesteia. Cu toate acestea, investigațiile și procesele în curs continuă să arunce o umbră asupra viitorului schimbului de criptomonede.