Se pare că DCG este investigat de procurorii americani

Digital Currency Group (DCG) se confruntă acum cu investigații din partea autorităților americane cu privire la tranzacțiile sale financiare interne, a raportat Bloomberg, citând persoane familiare cu chestiunea.

Potrivit raportează, procurorii federali investigau transferuri între criptoconglomeratul DCG și filiala sa, Genesis. Procurorii investighează dacă investitorii au fost informați cu privire la tranzacțiile dintre ambele entități și dacă a existat vreo infracțiune.

Procurorii au început să solicite informații părților implicate. Autoritatea de reglementare financiară, Securities and Exchange Commission (SEC), investighează și firma cripto. Raportul a adăugat că investigațiile sunt încă preliminare, iar niciuna dintre firme nu a fost acuzată de fapte greșite.

DCG a fost în ochiul unei furtuni de când FTX s-a prăbușit în noiembrie. În urma imploziei de schimb, Geneza oprit retragerile clienților invocând condițiile de piață, care au crescut întrebări despre sănătatea sa financiară.

Între timp, tranzacțiile dintre ambele firme au generat mai multe controverse în ciuda declarației CEO-ului Barry Silbert că au fost făcute numai în scopuri de afaceri. Într-un noiembrier scrisoare, DCG a spus că a primit un împrumut de 575 de milioane de dolari de la Genesis și un 1.1 miliarde de dolari promitentă nota scadenta in iunie 2032.

DCG neagă cunoașterea oricăror investigații

Între timp, compania a negat că ar fi avut cunoștință de investigații. Un purtător de cuvânt al DCG a declarat că firma și-a desfășurat întotdeauna afacerile în mod legal și nu știe că se află sub nicio anchetă din partea autorităților.

Pe de altă parte, Genesis a refuzat să comenteze dacă se afla în vreo investigație. În schimb, firma a spus că cooperează cu autoritățile atunci când primește întrebări.

Investigațiile agravează și mai mult necazurile pentru criptoconglomeratul DCG. La începutul săptămânii, co-fondatorul Gemeni Cameron Winklevoss a dat un ultimatum din 8 ianuarie pentru ca firma să rezolve problemele. El l-a criticat pe Silbert pentru că a folosit tactici de întârziere și a susținut că DCG și Genesis nu se amestecau.

Toată această situație financiară gri a generat teama că Grayscale, o altă companie deținută de DCG, ar putea lichida unele dintre trusturile sale pentru a acoperi creditorii Genesis. Mai mulți analiști au opinat că lichidarea ar exercita o presiune mai mare de vânzare pe piața cripto.

In afara de, Rapoarte au dezvăluit că Genesis ia în considerare depunerea de faliment și a concediat 30% din personalul său. Firma își va închide divizia de gestionare a averii pe 31 ianuarie. CEO-ul Genesis, Derar Islim, a declarat că firma va avea nevoie de mai mult timp pentru a-și rezolva situația financiară.