Cheie de colaborare pentru echipa de investigații a lui Binance

Crima istorică a lăsat o urmă neagră proverbială asupra cryptocurrency ecosistem cu hack-uri de mai multe milioane de dolari, escrocherii și cazuri de fraudă care atins titlurile din întreaga lume.

Diverse rapoarte de cercetare au evidențiat folosirea criptomonedelor pentru mijloace ilicite, cu grade diferite de severitate de la înființarea Bitcoin în 2009. Acest lucru a scăzut și a evoluat, dar criptomonedele sunt încă percepute de unii ca un mijloc de a spăla bani, de a finanța terorismul și de a facilita alte infracțiuni grave. .

Prevalența criminalității legate de criptomonede a condus inevitabil la dezvoltarea unor instrumente și servicii mai bune pentru a urmări și a urmări fondurile pe diferite blockchain și schimburi de criptomonede. Firme precum CipherTrace, Chainalysis și Elliptic oferă companiilor instrumente de supraveghere și analiză, în timp ce unii dintre cei mai mari jucători au mers până la înființarea propriilor departamente de investigare și supraveghere pentru a identifica transferurile ilicite pe platformele lor.

Binance se numără printre acestea, schimbul său operează în mai multe jurisdicții din întreaga lume. Amprenta sa globală a cerut o mai mare supraveghere a operațiunilor sale, care este efectuată de departamentul de Investigații și Informații al Binance.

Cointelegraph a luat un interviu cu șeful departamentului, Nils Andersen-Röed, și cu managerul senior Jennifer Hicks, în timpul Web Summit-ului de la Lisabona, pentru a dezvălui rolul pe care îl joacă echipa lor în cadrul organizației și spațiul mai mare de criptomonedă și de aplicare a criminalității.

Experți în industrie

Ambele persoane au o bogată experiență în domeniu. Andersen-Röed a urcat în rândurile Poliției Olandeze și a condus unitatea sa Dark Web din 2016 până în 2018. Apoi a lucrat pentru echipa de specialiști Dark Web a Europol timp de trei ani înainte de a se alătura Binance.

Experiența militară a lui Hicks a făcut-o să servească ca lingvist criptologic pentru Marina Statelor Unite din 2010 până în 2016. Ulterior, ea a trecut în munca de investigație specializată ca investigator senior în domeniul criminalității cibernetice pentru Chainalysis din 2020 până în 2021, ca precursor al rolului ei actual la Binance.

Andersen-Röed supraveghează regiunea Europei, Orientului Mijlociu și Africii, având mandatul de a gestiona un domeniu larg care încorporează procese de conformitate. Aceasta include monitorizarea tranzacțiilor și storyboarding-ul, precum și escaladarea unor probleme mai grave:

„În echipa mea, am foști agenți de aplicare a legii, așa că toți obișnuiam să lucrăm la cazuri de infracțiuni, de la ransomware la cazuri tradiționale cu elemente de criptomonedă acolo.”

Hicks are o directivă mai specifică în cadrul echipei globale, care conduce unitatea de investigații speciale. Echipa ei se concentrează pe infracțiunile multinaționale și extremiste, exploatând expertiza ei în finanțarea terorismului:

„Vom primi cereri din toată lumea. Ar putea fi Europa, Statele Unite, orice are evenimente extreme care ar putea fi legate de cripto și nu doar terorismul islamic.”

Departamentul lui Hicks a abordat, de asemenea, cazuri legate de materiale de abuz asupra copiilor, crime violente și incidente care implică sancțiuni.

Sarcina de muncă ocupată

Binance, la fel ca multe alte schimburi, are o echipă dedicată care se ocupă de solicitările generale de supraveghere și de informații private. Interogările mai complexe sau urgente sunt alocate unor departamente specifice.

Acțiunea globală a bursei înseamnă că departamentul lui Andersen-Röed este ocupat, procesând de obicei cererile în câteva ore până la trei zile lucrătoare în medie. Nu este o ispravă rea, având în vedere numărul mare de cereri gestionate în 2021:

„Numărul de cazuri generice este destul de mare. Cred că pentru echipa de caz, de exemplu, anul trecut a avut aproximativ 27,000 de solicitări care au fost tratate într-un timp foarte scurt.”

Aceasta nu include ceea ce el descrie drept „muncă proactivă”. Aceasta ar putea include o instanță de hack, de exemplu, în care echipa caută expunerea la Binance și investighează și ia măsuri la nivel de schimb:

„Dacă vedem sau dacă observăm că anumite agenții de aplicare a legii din anumite țări sunt interesate de acest lucru, atunci le vom contacta pentru a vedea dacă putem colabora cu ele.”

Eforturi de colaborare

Echipa de investigații a Binance a fost, de asemenea, implicată în proiecte mai mari legate de cazuri de fraudă, finanțare a terorismului și atacuri de tip ransomware, pe care Andersen-Röed le-a descris drept priorități de top pentru agențiile de aplicare a legii.

Natura transparentă a rețelelor blockchain înseamnă, de asemenea, că nu există lipsă de muncă pentru echipa de investigații a lui Binance. Acest lucru necesită un domeniu de aplicare predefinit pentru a gestiona volumul de muncă și eforturile de investigare, având în vedere că unele mișcări ilicite de fonduri ar putea ajunge în cele din urmă pe platforma Binance:

„Dacă vedeți un hack, chiar dacă nu ajunge pe platforma noastră, îl putem urmări prin blockchain. Deci, destul de des trebuie să definim până la ce punct vom investiga. S-ar putea ca un hack la un moment dat să ajungă la platforma noastră sau utilizatorii să încerce să spăleze bani, iar apoi putem lua rapid măsuri.”

Echipa de investigații a lui Binance are și agenții externe care se adresează pentru asistență. Hicks a glumit că departamentul primește cereri „din oră”, dar realitatea este că expertiza lor este căutată și influentă.

Lucrul la sute de solicitări de aplicare a legii este o sarcină considerabilă, dar Hicks a subliniat eforturile echipei sale de a ajuta la ghidarea și sprijinirea investigațiilor care ar putea fi în afara sferei de influență a schimbului. Aceasta include oferirea de mai mult decât doar informații care au fost solicitate, prin colaborarea la procese de gândire și abordări analitice:

„Dacă credem că există o cale mai bună pentru ei pentru a obține răspunsurile de care au nevoie în investigația lor, îi vom ghida prin asta. Este într-adevăr ca un proces holistic. Nu este vorba doar de urmărirea câmpului standard și toate astea.”

Anchetele sunt și ele cu două sensuri. Binance se bazează pe instrumente comerciale și platforme de informații despre amenințări pentru a fi cu ochii pe infracțiunile legate de cripto și mișcarea ilegală a fondurilor, după cum a explicat Hicks:

„Industria informațiilor despre amenințări este plină de mari analiști antiterorism cu care am lucrat în trecut. Deci există o rețea acolo pe care ne bazăm pentru a obține o imagine completă despre orice ar fi acea investigație.”

O mână călăuzitoare

În timp ce cele mai importante agenții globale de aplicare a legii sunt bine versate în abordarea criminalității legate de criptomonede, echipa de investigații a Binance îi sprijină și pe cei care încă învață să facă față acestor tipuri de infracțiuni.

Andersen-Röed a recunoscut că unele țări și agenții sunt grozave în ceea ce fac, în timp ce altele învață încă despre acest sector și nu au instrumentele și expertiza pentru a aborda incidentele mai complexe de urmărire și cripto-legate:

„Încercăm, de asemenea, să facem o mulțime de activități de informare activă pentru aplicarea legii, pentru a explica în principiu ceea ce facem, dar și cum pot investiga. Și ne ajută pentru că calitatea profesioniștilor se va îmbunătăți.”

Echipa de investigații a perechii formează o parte importantă, dar mai mică, a infrastructurii de conformitate și securitate a Binance. Aproximativ 500 de persoane alcătuiesc departamentul bursei care îi asigură stabilitatea și securitatea.

Cu toate acestea, impactul echipei de investigații poate ajuta la securizarea ecosistemului mai larg de criptomonede, mergând cu un pas mai departe decât identificarea și dezactivarea conturilor Binance utilizate pentru a muta fonduri ilicite.

Andersen-Röed a subliniat importanța muncii reactive și proactive în urmărirea criptomonedei și semnalarea potențialelor elemente criminale:

„Încercăm să luăm măsuri împotriva conturilor și să luăm legătura cu forțele de ordine, astfel încât să poată investiga și, sperăm, să aresteze infractorii. Încercăm să menținem platforma în siguranță, dar încercăm și să menținem industria în siguranță.”

Natura pisica și șoarecele a acestor eforturi probabil va continua, dar Andersen-Röed consideră că eforturile echipei sale de a face industria mai sigură vor prevala pe termen lung. Colaborarea și sensibilizarea rămân o parte integrantă a eforturilor schimbului de a elimina jucătorii nefericiți.