Binance se așteaptă să plătească amenzi pentru a soluționa investigațiile din SUA: Raport

Pe măsură ce controlul de reglementare al sectorului cripto din SUA se intensifică, Binance speră să rezolve în cele din urmă probele existente în afacerea sa.

Potrivit directorului de strategie Patrick Hillmann, inginerii de software care au ajutat schimbul să se dezvolte nu erau în mare parte familiarizați cu legile și regulile referitoare la mita, corupția și spălarea banilor.

Acest lucru a condus la lacune în eforturile de conformitate ale Binance, pe care compania încearcă acum să le umple „lucrand cu autoritățile de reglementare pentru a afla care sunt remediile prin care trebuie să trecem”, a spus Hillmann într-un interviu acordat Wall Street Journal.

Potrivit acestuia, acest lucru va duce probabil la amenzi, cu toate acestea, prețul de plătit ar putea fi mai mare.

„Doar că nu știm. Asta trebuie să decidă autoritățile de reglementare”, a spus Hillmann, adăugând că schimbul este încă „foarte încrezător și se simte foarte bine în ceea ce privește direcția acestor discuții”.

Binance sub investigații americane

Binance a avut o istorie lungă de probleme de reglementare din SUA.

Bursa nu s-a înregistrat niciodată în țară, ceea ce a dus mai întâi la biroul procurorului general din New York referire firma către Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York pentru o potențială încălcare a reglementărilor privind moneda virtuală din New York în 2018. În martie 2021, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a deschis o anchetă, verificând dacă bursa a permis ilegal rezidenților din SUA să folosească serviciul.

CFTC se pare că a lansat o sondă separată în Binance din cauza reclamațiilor de tranzacționare a informațiilor privilegiate în septembrie 2021, predate de o altă anchetă de către Departamentul de Justiție (DOJ) și Serviciul Fiscal Intern.

Binance s-a confruntat cu o presiune mai mare de reglementare în urma FTX s-a prăbușit anul trecut așa cum se spune că DOJ avea în vedere depunerea de acuzații penale împotriva bursei și a unora dintre directorii săi, inclusiv CEO-ul Changpeng „CZ” Zhao.

Potențialele acuzații se referă la o investigație care a fost lansată în 2018, concentrându-se pe respectarea de către Binance a legilor și sancțiunilor împotriva spălării banilor.

Potrivit lui Hillmann, deși este greu de estimat dimensiunea amenzilor sau când schimbul ar putea ajunge la o posibilă rezoluție, „va fi un moment bun pentru compania noastră, deoarece ne permite să ne lăsăm în urmă”.

Au fost mai multe probleme pentru Binance la începutul acestei săptămâni, deoarece NYDFS a ordonat lui Paxos, emitentul monedei stabile Binance USD (BUSD), să nu mai bătuți BUSD și „încheie relația” cu schimbul cripto.